北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-075
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月15日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、独立董事臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-078）。
（二）审议通过了《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-079）。
关联董事张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-080）。
本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-081）。
本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于控股子公司拟购买广东鲜美种苗股份有限公司部分股权的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-082）。
（六）审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议；
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022 年7月18日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-076
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会其他监事共同推举陈忠恒先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会以记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举陈忠恒先生为监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-077）。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2022年7月18日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-077
北京大北农科技集团股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于余世臣先生辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职位，陈忠恒先生经公司2022年第四次临时股东大会选举为公司第五届监事会监事。公司于2022年7月15日召开第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于选举陈忠恒先生为监事会主席的议案》，经由全体监事同意选举陈忠恒先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
陈忠恒先生简历见附件。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2022年7月18日
附件：
陈忠恒先生简历
陈忠恒先生，中国政法大学法学专业，中国人民大学在职MBA，执业律师，2000年加入本公司，历任本公司法务部主任、公司副总裁、董事会秘书等职务。
截至本公告披露日，陈忠恒先生持有本公司股份4,353,318股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈忠恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陈忠恒先生不属于失信被执行人。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-078
北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更公司董事会专业委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司董事会专业委员会议事规则》等规定，鉴于公司韩一军先生辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职位，臧日宏先生经公司2022年第四次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。公司于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更董事会专业委员会委员的议案》，经全体董事三分之一提名，董事会同意选举臧日宏先生担任战略委员会委员、审计委员会委员；选举谯仕彦先生为薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
各专业委员会变更后如下：
1、战略委员会
■
2、薪酬与考核委员会
■
3、审计委员会
■
4、提名委员会
■
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年7月18日
附：臧日宏先生简历：
臧日宏先生，1963年9月29日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师。1989年1月至今，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，臧日宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。臧日宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，臧日宏先生不属于失信被执行人。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-079
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%、对资产负债率超过70%的被担保对象“辽宁大北农畜牧有限公司和青岛大北农农牧食品有限公司”提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张立忠先生已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司将为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称“昌乐农牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“青岛大北农”）分别提供不超过7,000万元、3,000万元、3,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。
由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，因此以上担保构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
二、为黑龙江大北农子公司提供担保事项
（一）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
公司第五届董事会第二十五次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-102、2021-121），由公司为辽宁畜牧向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供不超过1,400万元的连带责任担保；公司第五届董事会第十七次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-046、2021-054），由公司为辽宁畜牧向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请贷款提供不超过5,000万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。
根据业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保；拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合续授信额度不超过5,000万元，含本次授信中国建设银行股份有限公司综合授信额度累计不超过8,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过11,000万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，因此，辽宁畜牧为公司的间接参股公司，基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约13.34亿元，具备反担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司
（2）成立日期：2013年12月17日
（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
（4）法定代表人：李明刚
（5）注册资本：16,000万元
（6）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90385号审计报告，截至2021年12月31日，辽宁畜牧资产总额为34,967.38万元，负债总额为24,893.55万元，所有者权益为10,073.83万元，2021年度实现营业收入68,090.44万元，利润总额为-17,800.56万元，净利润为-17,800.56万元，资产负债率为71.19%。
截至2022年3月31日，辽宁畜牧资产总额为34,388.90万元，负债总额为24,426.60万元，所有者权益为9,962.30万元，2022年1-3月实现营业收入7,613.70万元，利润总额为-111.53万元，净利润为-111.53万元，资产负债率为71.03%。（以上财务数据未经审计）
（9）辽宁畜牧不是失信被执行人，截止公告披露日，辽宁畜牧对外担保余额5,000万元，诉讼金额0万元,无抵质押情况。
3、担保协议的主要内容
（1）担保金额：分别不超过2,000万元、5,000万元人民币；
（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
（二）为昌乐农牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，昌乐农牧拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对昌乐农牧的累计担保金额不超过9,796.93万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对昌乐农牧持股100%，因此，昌乐农牧为公司的间接参股公司，基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约13.34亿元，具备反担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：昌乐大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017年10月31日
（3）注册地点：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街3817号
（4）法定代表人：卓丹
（5）注册资本：14,500万元
（6）经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；牲畜饲养；粮食收购；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧机械制造；肥料销售；畜禽粪污处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90235号审计报告，截至2021年12月31日，昌乐农牧资产总额为18,568.46万元，负债总额为12,350.97万元，所有者权益为6,217.49万元，2021年度实现营业收入20,952.30万元，利润总额为-10,604.35万元，净利润为-10,604.35万元，资产负债率为66.52%。
截至2022年3月31日，昌乐农牧资产总额为17,037.89万元，负债总额为11,617.16万元，所有者权益为5,420.73万元，2022年1-3月实现营业收入4,363.97万元，利润总额为-796.75万元，净利润为-796.75万元，资产负债率为68.18%。（以上财务数据未经审计）
（9）昌乐农牧不是失信被执行人，截止本公告披露日,昌乐农牧对外担保余额0万元，诉讼金额0万元,无抵质押情况。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过3,000万元人民币；
（2）贷款银行：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
（三）为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
公司第五届董事会第二十八次临时会议、2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-125、2021-131），由公司为锦州大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请贷款提供不超过 3,000 万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。
根据业务发展需要，锦州大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合续授信额度不超过3,000万元，含本次授信，中国建设银行股份有限公司综合授信额度累计不超过5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过7,500万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品有限责任公司（以下简称“黑龙江拓北拓食品”）持股100%，黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料科技有限公司（以下简称“黑龙江拓北拓饲料”）持股100%，黑龙江拓北拓饲料对锦州大北农持股100%，因此，锦州大北农为公司的间接参股公司，基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约13.34亿元，具备反担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司
（2）成立日期：2012年6月5日
（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村
（4）法定代表人：包兴辉
（5）注册资本：8,000万元
（6）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90392号审计报告，截至2021年12月31日，锦州大北农资产总额为14,639.68万元，负债总额为5,894.15万元，所有者权益为8,745.53万元，2021年全年度实现营业收入71,762.97万元，利润总额为1855.60万元，净利润为1,381.42万元，资产负债率为40.26%。
截至2022年3月31日，锦州大北农资产总额为18,506.88万元，负债总额为9,595.27万元，所有者权益为8,911.61万元，2022年1-3月实现营业收入11,439.22万元，利润总额为221.44万元，净利润为166.08万元，资产负债率为51.85%。（以上财务数据未经审计）
（9）锦州大北农不是失信被执行人，截止公告披露日，锦州大北农对外担保0万元，诉讼金额0万元,无抵质押情况。
3、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过3,000万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
（四）为青岛大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
公司第五届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（详见公告编号2021-067、2021-072），由公司为青岛大北农向北京银行股份有限公司青岛分行申请贷款提供不超过1,000万元的连带责任担保，以上担保事项即将到期。
根据业务发展需要，青岛大北农拟继续向北京银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对青岛大北农的累计担保金额不超过3,000万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对青岛大北农持股100%，因此，青岛大北农为公司的间接参股公司，基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股份，按最近一次增资价格计算估值约13.34亿元，具备反担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：青岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2019年10月21日
（3）注册地点：山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东500米
（4）法定代表人：卓丹
（5）注册资本：6,500万元
（6）经营范围：生产、销售：食品（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动），饲料,种畜禽培育销售；生猪养殖、销售；养猪技术咨询服务；普通货运（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东及股权结构：
■
（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90236号审计报告，截至2021年12月31日，青岛大北农资产总额为9,200.84万元，负债总额为6,697.12万元，所有者权益为2,503.72万元，2021年度实现营业收入8,253.37万元，利润总额为-3,982.40万元，净利润为-3,982.40万元，资产负债率为72.79%。
截至2022年3月31日，青岛大北农资产总额为7,415.11万元，负债总额为6,473.56万元，所有者权益为941.55万元，2022年1-3月实现营业收入906.20万元，利润总额为-1562.17万元，净利润为-1562.17万元，资产负债率为87.30%。（以上财务数据未经审计）
（9）青岛大北农不是失信被执行人，截止公告披露日，青岛大北农对外担保0万元，诉讼金额0万元,无抵质押情况。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过1,000万元人民币；
（2）贷款银行：北京银行股份有限公司青岛分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、关联关系及被担保方母公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。现任公司副董事长，同时担任黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事长、总裁。
2、黑龙江大北农合并财务数据
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90115号审计报告：截至2021年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为340,344.71万元，负债总额为235,951.82万元，所有者权益为104,392.89万元，2021年度合并报表实现营业收入398,286.68万元，利润总额为-100,187.20万元，净利润为-100,323.90万元，资产负债率为69.33%。
截至2022年3月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为354,027.98万元，负债总额为254,617.87万元，所有者权益为99,410.11万元，2022年1-3月合并报表实现营业收入64,070.38万元，利润总额为-5,138.90万元，净利润为-5,251.27万元，资产负债率为71.92%。（以上财务数据未经审计）
四、累计关联担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过154,209.63万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,600,873.14万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过140亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,073,717.96万元计）的149.10%，实际担保余额为1,075,172.54万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为908,954.71万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,449.70万元。
六、董事会意见
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉”）为公司的控股子公司，大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农持股100%，因此辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农为公司间接参股公司。公司为辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农提供担保主要为其业务发展需要，开展正常经营活动所需，目前上述参股公司经营一切正常，且由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：
我们认为本次担保有利于满足参股公司辽宁畜牧、昌乐农牧、锦州大北农、青岛大北农的业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年7月18日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-080
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司内蒙古益婴美乳业有限公司（以下简称“益婴美乳业”）的日常业务需要，公司拟对益婴美乳业提供不超过20,000万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1、为益婴美乳业申请融资提供担保事项
（1）为益婴美乳业申请融资租赁贷款提供担保事项
根据业务发展需要，益婴美乳业拟与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金租”）签署《融资租赁合同》，以益婴美乳业持有的生产设备、科研设备等向光大金租办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过15,000万元，用于调整债务结构、补充流动资金等，租赁期限不超过3年，该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任保证担保，担保责任不超过15,000万元。
（2）为益婴美乳业申请银行贷款提供担保事项
根据业务发展需要，益婴美乳业拟向阿拉善农村商业银行股份有限公司敖伦布拉格支行申请综合授信额度不超过5,000万元，授信期限为3年，用于购买固定资产，每笔借款期限不超过1年，授信期限内额度可循环使用，以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保。
含本次担保，公司对益婴美乳业累计担保金额不超过20,000万元。益婴美为公司控股子公司，公司持有其91.36%的股权，内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）持有8.64%的股权不提供同比例担保。鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险较低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）担保额度说明
2022年7月15日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，调整后公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变，此议案尚需经过公司2022年第五次临时股东大会审议通过。本次公司计划对益婴美乳业提供不超过20,000万元的连带责任保证担保，担保额度在上述额度范围内。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：内蒙古益婴美乳业有限公司
（2）成立日期：2015年7月13日
（3）注册地点：内蒙古阿拉善盟
（4）法定代表人：朱元桃
（5）注册资本：25,000万元
（6）股东及股权结构：
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（7）经营范围：生产制造；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；米、面制品制造；其他方便食品制造；乳制品制造；营养食品制造；保健食品制造；冷冻饮品及食用冰制造；食品及饲料添加剂制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；食品、饮料批发零售；烟草制品零售；信息技术咨询服务。
（8）主要财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的XYZH/2022CDAA90404号审计报告，截至2021年12月31日，益婴美乳业资产总额为30,013.72万元，负债总额为14,025.73万元，所有者权益为15,987.99万元；2021年度实现营业收入717.71万元，利润总额为-4,342.74万元，净利润为-4,342.74万元，资产负债率为46.73%。
截至2022年3月31日，益婴美乳业资产总额为29,975.19万元，负债总额为13,270.54万元，所有者权益为16,704.65万元；2021年度实现营业收入330.6万元，利润总额为-1,283.34万元，净利润为-1,283.34万元，资产负债率为44.27%。（以上财务数据未经审计）
（9）益婴美乳业不是失信被执行人，截止公告披露日，益婴美乳业对外担保0万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
3、交易对方（出租方）的基本情况
（1）公司名称：光大金融租赁股份有限公司
（2）成立日期：2010年5月19日
（3）注册资本：590,000万元
（4）法定代表人：姚仲友
（5）注册地：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第10层02-04单元
（6）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
4、融资租赁合同的主要内容
（1）租赁物：生产设备等作为租赁标的物
（2）融资金额：不超过15,000万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：不超过3年
（5）担保方式：连带责任保证担保
5、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过20,000万元人民币；
（2）贷款金融机构：光大金融租赁股份有限公司、阿拉善农村商业银行股份有限公司敖伦布拉格支行；
（3）担保期限：以益婴美乳业与金融机构签署的协议为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以金融机构核准的额度和期限为准。
二、累计担保及逾期担保情况
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,600,873.14万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过140亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,073,717.96万元计）的149.10%，实际担保余额为1,075,172.54万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为908,954.71万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,449.70万元。
三、董事会意见
益婴美为公司控股子公司，公司持有其91.36%的股权。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其日常经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为益婴美提供担保并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：
我们认为为控股子公司益婴美提供担保，主要为其日常经营发展所需，有利于提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力。以上担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年7月18日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-081
北京大北农科技集团股份有限公司
关于调整公司及控股子公司
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%、担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司的业务发展需要，公司于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》。调整公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度，对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供的担保额度由不超过115亿元调整为不超过100亿元；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供的担保额度由不超过25亿元调整为不超过40亿元，调整后公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、担保情况概述
2022年4月22日、2022年5月13日，公司第五届董事会第三十五次会议、公司2021年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过140亿元，其中，对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过115亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过25亿元的担保额度，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币140亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2022-039）。
根据实际业务需要，在担保总额不变的前提下，公司拟计划将上述担保额度进行调整，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过100亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过40亿元的担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变。
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注：①资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于40亿元人民币的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。
②公司及下属控股子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。
③实际担保金额以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
④同时拟继续授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2022年第五次临时股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
二、被担保人基本情况
公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：
1、各单位授权额度情况（单位：人民币万元）见附件1。
2、被担保人基本情况（单位：人民币万元）见附件2。
3、被担保人财务状况（单位：人民币万元）见附件3。
三、担保事项的主要内容
本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,600,873.14万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过140亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,073,717.96万元计）的149.10%，实际担保余额为1,075,172.54万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为908,954.71万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,449.70万元。
五、董事会意见
董事会认为：根据实际业务需要，在担保总额不变的前提下，公司计划将担保额度进行调整，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过100亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过40亿元的担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变，该调整符合公司及控股子公司经营发展的实际需求，有利于提升资金周转率。同意本次调整并同意提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司的独立董事对该项议案发表独立意见如下：
公司本次计划调整公司及控股子公司担保额度，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意在担保总额不变的前提下，公司计划将担保额度进行调整，调整后对资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供不超过100亿元的担保额度；对资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）提供不超过40亿元的担保额度，公司及控股子公司担保授权总额度140亿元保持不变，并同意提请公司2022年第五次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年7月18日
附件1：
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（下转114版）
