深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－023

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月11日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2022年7月19日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

同意公司向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司与各授信银行分别签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等的合同、协议、凭证等）。本次授信及授权期限有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2022-025号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，以达到增创效益、降本增效的目的。

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2022-026号《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数）的现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

为了增强市场竞争力，开展更广泛的政企业务，努力获得更多的政企业务资质，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-027号《关于拟修订〈章程〉的公告》。

《章程》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。本次拟修订《股东大会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-028号《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

《股东大会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。本次拟修订《董事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-029号《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

《董事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。本次拟修订《关联交易内部决策制度》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-031号《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的公告》。

《关联交易内部决策制度》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2022年8月4日（星期四）14∶30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心公司2301会议室，股权登记日为2022年7月28日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2022-032号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－024

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月11日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2022年7月19日以通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定（2021年）》的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》。本次拟修订《监事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2022-030号《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

《监事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－025

深圳市天威视讯股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司与各授信银行分别签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等的合同、协议、凭证等）。本次授信及授权期限有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－026

深圳市天威视讯股份有限公司关于

拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，达到增创效益、降本增效的目的，同时为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理品种

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等。

（四）投资额度

最高额度不超过12亿元（含本数）。

（五）授权有效期

本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。

二、本次现金管理的风险及风险控制措施

（一）本次现金管理的风险

1、公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但考虑到货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，本次拟进行的现金管理仍存有一定的系统性风险；

2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

1、公司将按照相关规定严格控制风险，对银行产品进行严格评估，做到风险可控；

2、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

3、公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

4、公司审计室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实；

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）独立董事意见

经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数）的现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－027

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》。为了增强市场竞争力，开展更广泛的政企业务，努力获得更多的政企业务资质，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■■

除上述拟修订的条款外，公司《章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2022－028

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■

除上述拟修订的条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

(下转82版)