浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-060
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第十三次会议于2022年7月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中2位董事通讯表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：临2022-062）。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022年7月20日
● 备查文件
1、三星新材第四届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-061
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第十一次会议已于2022年7月14日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2022年7月19日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司正常经营活动。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6000万元闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：临2022-062）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2022年7月20日
● 备查文件
1、三星新材第四届监事会第十一次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-062
浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财的额度：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材”）拟使用不超过人民币6000万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起12个月内，该额度内资金可以循环使用。
● 委托理财种类：拟购买的理财产品期限不超过12个月，包括但不限于银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。
● 履行的审议程序：2022年7月19日，公司召开的第四届董事会第十三
次会议、第四次监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
● 授权期限：自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。
现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述
（一）委托理财的目的
在不影响正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金通过金融机构进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）委托理财的额度
公司拟使用不超过人民币6000万元的闲置自有资金进行委托理财，自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起12个月内，该额度内资金可以循环使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在额度范围内提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司拟购买的理财产品期限不超过12个月，包括但不限于银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构发行的中低风险产品。
（五）授权期限
自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。
二、审议程序
2022年7月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能会面临政策、流动性、收益波动等风险。
（二）风险控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保满足日常正常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加收益，有利于进一步提高公司整体收益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、专项意见说明
独立董事意见：公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了相应的审议程序，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6000万元闲置自有资金进行委托理财。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司正常经营活动。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6000万元闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022年7月20日
● 备查文件
1、三星新材第四届董事会第十三次会议决议 ；
2、三星新材第四届监事会第十一次会议决议 ；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
