深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－033

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十四次会议于2022年7月19日（星期二）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年7月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案

详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-035）。

同意票数11票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、安庆海吉星项目一期投资后评价报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、2022年后评价年度工作报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于向银行申请综合授信额度的议案

公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。

二、向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

三、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。

四、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。

上述合计不超过22亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、关于修订《对外担保管理办法》的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。

六、关于修订《财务管理制度》的议案

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

修订后的《财务管理制度》详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网的公告。

七、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-034

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议于2022年7月19日上午11:00以现场会议和通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-035

深圳市农产品集团股份有限公司关于应对

新冠肺炎疫情减免租金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案》。

为了积极响应政府号召，共同应对疫情，履行社会责任，切实减轻商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，根据深圳市政府正式印发实施的《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》的相关要求，结合公司实际情况，拟同意公司深圳地区企业对承租其持有的国有房屋（用于经营）的商户制订并实施租金减免措施。

董事会提请股东大会授权管理层具体落实本次优惠措施。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减免租金的相关情况

1、适用企业范围

深圳地区全资、控股企业和分支机构，包括公司（总部）、龙岗分公司、布吉农产品中心批发市场、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市布吉海鲜市场有限公司、深圳市果菜贸易有限公司、深圳市深农置地有限公司、深圳市海吉星置地有限公司。

2、受惠对象

承租上述企业持有的国有房屋（用于经营）的个体工商户、企业、机构。若存在转租，政策需覆盖到实际承租使用方（实际经营者）。

3、减免期限

涉及企业在深圳地区持有的国有房屋，可对受惠对象免除三个月租金、再减半收取三个月租金；或根据实际情况，采取免除相当于四个半月租金水平的其他费用，实际按照各企业制订的具体实施方案执行。

三、本事项对公司的影响

本次实施优惠措施有利于缓解商户经营压力，提振经营信心，提高商户抗风险能力, 促进市场商户共同可持续发展，不影响公司持续经营能力及长期发展。

根据初步测算，本次适用企业实施租金减免措施预计金额约19,986万元，具体减免金额以实际执行为准；预计对公司利润总额影响约19,074万元，最终以审计结果为准。

上述数据为未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次实施优惠措施对公司的影响所用，敬请投资者审慎使用相关数据并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第三十四次会议决议；

3、独立董事关于应对新冠肺炎疫情减免租金的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－036

深圳市农产品集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2022年8月4日（星期四）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年8月4日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月4日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年7月28日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年7月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

■

该议案已经公司第八届董事会第五十四次会议及第八届监事会第三十四次会议审议通过，议案的内容详见公司于2022年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《第八届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-034）和《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-035）。

针对该议案独立董事发表了独立意见，具体详见公司于2022年7月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年8月3日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和8月4日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月4日的交易时间，即上午9:15一9:25和9:30一11:30 ，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年8月4日上午9:15，结束时间为2022年8月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2022年8月4日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日