浙江大胜达包装股份有限公司
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-064
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司第二届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年7月14日以书面等方式发出，会议于2022年7月20日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件中有关非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议通过本次非公开发行股票方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东杭州新胜达投资有限公司在内的不超过35名（含）特定投资者。除杭州新胜达投资有限公司之外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象以现金认购本次发行的股票。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
杭州新胜达投资有限公司不参与本次发行的市场竞价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，杭州新胜达投资有限公司将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过120,000,000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定与实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（6）募集资金规模及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（7）限售期
杭州新胜达投资有限公司作为公司控股股东，其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（9）滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4票同意，占全体非关联董事人数的100%；0票反对；0票弃权。
上述发行方案还需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据相关法律法规的规定，编制了《浙江大胜达包装股份有限公司非公开发行股票预案》。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审阅，与会者认为相关项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制《浙江大胜达包装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（截至2022年6月30日止），并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江大胜达包装股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
七、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司控股股东杭州新胜达投资有限公司为本次非公开发行股票部分发行对象，因此公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
八、审议通过《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》
公司本次非公开发行股票数量合计不超过120,000,000股（含本数），其中控股股东杭州新胜达投资有限公司承诺认购金额不低于3,000万元且不超过5,000万元，根据本次非公开发行方案，公司拟与杭州新胜达投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议书。
本议案经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：关联董事方吾校、方能斌、方聪艺回避表决；4名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
九、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况及未来发展需要，公司制定了《浙江大胜达包装股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
本议案经独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理与本次非公开发行股票有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议，结合具体情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定和调整、具体认购办法、认购比例等；
2、办理本次非公开发行申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料；
3、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署、修改、补充、执行本次非公开发行有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议、股票募集资金使用过程中的重大合同及上报文件；
4、根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于根据本次非公开发行募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金额等因素，决定募集资金在上述项目中的具体使用安排；
5、开立募集资金专用账户，用于存放本次非公开发行股票所募集资金；
6、根据本次实际非公开发行的结果，办理验资，以及增加注册资本、修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
7、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票的股份认购、股份登记、股份锁定，以及在上海证券交易所上市等相关事宜；
8、如法律法规、证券监管部门对非公开发行的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项以外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案进行调整并继续办理本次非公开发行的相关事宜；
9、办理与本次非公开发行有关的其他事项；
10、上述第5、6项授权自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日内有效；其他各项授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
截至 2022年6月30日，公司可转换公司债券“胜达转债”共计转股8,270,575股，公司拟根据该部分股份变动，相应变更公司注册资本，注册资本变更为419,101,307元，并办理工商变更登记。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引》等相关规定的要求，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十四、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十五、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十六、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十七、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十八、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十九、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二十、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二十一、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二十二、审议通过《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二十三、审议通过《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二十四、审议通过《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现对公司相关管理制度进行制订和修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
二十五、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2022年第二次临时股东大会。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2022年7月21日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2022-065
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司第二届
监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年7月14日以书面等方式发出会议通知，于2022年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由钟沙洁女士主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经核查，我们认为：公司符合现行有关法律、法规和规范性文件规定的关于非公开发行股票的各项规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
我们逐项审议通过本次非公开发行股票方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东杭州新胜达投资有限公司在内的不超过35名（含）特定投资者。除杭州新胜达投资有限公司之外的其他发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象以现金认购本次发行的股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
杭州新胜达投资有限公司不参与本次发行的市场竞价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，杭州新胜达投资有限公司将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过120,000,000股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定与实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）募集资金规模及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）限售期
杭州新胜达投资有限公司作为公司控股股东，其拟认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
经核查，我们认为：公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，预案合理、切实可行。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
经核查，我们认为：公司编制的本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告对本次发行的募集资金投资项目情况进行了说明，相关项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
经核查，我们认为：公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等相关主体出具承诺保证履行，有效维护全体股东利益。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
经核查，我们认为：公司编制的前次募集资金使用情况的专项报告如实地反映前次募集资金使用的实际情况，前次募集资金使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
七、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司控股股东杭州新胜达投资有限公司为本次非公开发行股票部分发行对象，本次非公开发行股票涉及关联交易。关联交易定价方式公允合理，符合相关法律法规的规定，未损害公司及中小股东的合法权益。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
八、审议通过《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》
经核查，我们认为：公司拟与杭州新胜达投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议，交易定价方式公允合理，符合相关法律法规的规定，未损害公司及中小股东的合法权益。
表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
九、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
经核查，我们认为：公司制定的《浙江大胜达包装股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》结合公司实际情况及未来发展需要，并且符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关文件及《公司章程》的要求。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
十、审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对《浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订，
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会予以审议。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2022年7月21日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-066
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月5日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月5日
至2022年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经2022年7月20日召开的第二届董事会第二十七次和第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：议案1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、7、8
应回避表决的关联股东名称：杭州新胜达投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2022年8月3日（上午9时至下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
联系人：胡鑫、 许红英
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2022年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-067
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易暨
与控股股东签署附生效条件的
股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
● 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过关于非公开发行股票相关议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过65,000万元，其中公司控股股东杭州新胜达投资有限公司（简称“新胜达投资”或“杭州新胜达”）拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于3,000万元且不超过5,000万元。
● 本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东新胜达投资在内的不超过35名特定对象，根据《上海证券交易所上市规则》等规定，本次非公开发行股票构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
1、关联交易概况
公司于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过关于非公开发行股票相关议案，公司拟通过向包括公司控股股东新胜达投资在内的不超过35名特定对象非公开发行股票募集资金不超过65,000万元，其中公司控股股东新胜达投资拟合计认购本次非公开发行股票金额不低于3,000万元且不超过5,000万元。同日，公司与新胜达投资在杭州市签署《关于浙江大胜达包装股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、已履行的审议程序
公司于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》，关联董事已回避表决。
公司独立董事对上述议案发表事前认可意见和一致同意的独立意见。
3、尚需履行的其他程序
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东新胜达投资作为关联股东将回避表决。
本次非公开发行股票尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。
二、关联方新胜达投资的基本情况
1、基本情况及主业介绍
■
新胜达投资主要从事实业投资业务。截至本公告披露日，新胜达投资除对大胜达投资外，还持有胜达集团有限公司46.5%股权。
2、股权控制关系
截至本公告日，新胜达投资股权结构如下：
■
注：上图中新胜达投资持有的本公司股份比例系根据截止2022年6月30日股本计算所得。
3、最近一年简要财务数据
新胜达投资最近一年主要财务数据（母公司口径）如下：
单位：万元
■
注：上表财务数据已经审计。
4、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，新胜达投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为新胜达投资认购的公司本次非公开发行股票，金额合计不低于3,000万元且不超过5,000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
新胜达投资不参与本次发行的市场竞价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，新胜达投资将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。
五、关联交易协议的主要内容
2022年7月20日，公司与新胜达投资签署了附生效条件的股份认购协议，协议主要内容如下：
（一）合同主体和签订时间
股份认购协议由以下各方于2022年7月20日签署：
甲方（发行人）：浙江大胜达包装股份有限公司
乙方（认购人）：杭州新胜达投资有限公司
（二）协议的主要内容
1、定价基准日和发行价格
甲方本次发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由甲方董事会及其授权人士根据股东大会的授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次发行的主承销商协商确定。
发行价格的调整机制为：若在该20个交易日内公司发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
乙方不参与本次发行的市场竞价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，乙方将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格。
2、认购数量及金额
乙方同意以现金出资不低于3,000万元且不超过5,000万元，按协议约定的价格认购甲方本次非公开发行的A股普通股。
乙方认购本次发行的股票数量为认购金额除以发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整：调整后认购数量=认购金额÷调整后发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。
新胜达投资的具体认购数量及金额将在本协议确定的乙方的认购数量及金额范围内由新胜达投资自行确定。
3、支付方式
协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间向甲方指定的并由主承销商为本次发行专门开立的账户支付本协议约定的股份认购款。
乙方承诺用于认购本次发行的资金全部为自有资金或自筹资金，包括但不限于借款、股票质押融资等合法资金来源。
4、限售期
甲方通过本次发行向乙方发行的股票，自上市之日起18个月内不得转让。在上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于甲方送红股、转增股本的原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。
如根据相关法律法规和监管规定的要求需要调整乙方认购甲方股票的限售期的，乙方将根据相关法律法规和监管规定的要求相应进行调整。
5、生效条件
股份认购协议经各方加盖公章之日起成立，并在下列条件全部满足之日起生效：
（1）本次发行及相关事项获得甲方董事会、股东大会的有效批准（包括批准乙方免于发出要约（如需））；
（2）本次发行获得中国证监会或其他证券监管机构的核准或同意。
6、终止条件
甲乙双方同意，协议生效后，发生以下任一情形的，协议将终止：
（1）经各方协商一致，终止本协议；
（2）协议履行过程中受不可抗力影响。
7、违约责任
（1）除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失。
（2）协议签署后，除非经协议各方一致同意，乙方因自身原因拒绝或不能按照协议约定的定价基准日和发行价格、认购数量及金额、支付方式认购发行人本次发行的人民币普通股（A股）的，则其构成违约。
（3）各方一致同意，因下列原因导致本次发行被终止的，各方均不承担违约责任：非因甲方和乙方的原因，本次发行最终未能实施；本次发行因法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现。
六、关联交易的目的和对公司的影响
公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过65,000万元，其中新胜达投资认购本次非公开发行股票金额不低于3,000万元且不超过5,000万元，有助于公司本次非公开发行股票顺利推进。
本次发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化，不会导致公司高级管理人员的结构发生变动。募集资金到位后，公司总资产与净资产规模将同时增加，本次发行将有助于优化资本结构、夯实资本实力、改善财务状况；同时，公司将通过募投项目的实施，进一步提升盈利水平。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年年初至2022年6月30日，公司与新胜达投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,559.51万元。
八、本次关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议程序
公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，关联董事均回避表决关联议案。
（二）监事会审议程序
公司于2022年7月20日召开的第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。
（三）董事会审计委员会的书面意见
公司于2022年7月20日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。
（四）独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司本次非公开发行股票方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的相关规定，符合中国证监会的最新监管要求，发行方案和预案符合公司的实际情况，合理可行。
公司控股股东杭州新胜达为本次非公开发行股票部分发行对象，公司拟与杭州新胜达签署附生效条件的股份认购协议，本次非公开发行股票涉及关联交易。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项有关发行方式、定价原则、限售期等安排均符合相关法律、法规的规定，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
独立董事一致同意相关议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司控股股东新胜达投资为本次非公开发行股票部分发行对象，公司拟与杭州新胜达签署附生效条件的股份认购协议，本次非公开发行股票涉及关联交易。交易定价方式公允合理，符合相关法律法规的规定，未损害公司及中小股东的合法权益。
独立董事同意相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、公司与新胜达投资签署的《关于浙江大胜达包装股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2022年7月21日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-068
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司关于
变更公司注册资本并修订《公司章程》
及制订、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年7月20日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》、《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》及《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》。除《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》外，前述其他议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924号）核准，公司公开发行 550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为55,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203号文同意，公司本次发行的55,000.00万元可转债于2020年7月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自2021年1月8日起可转换为公司A股普通股股票。自2021年1月8日至2022年6月30日，“胜达转债”累计因转股形成的股份数量为8,270,575股，公司总股本由410,830,732股变更为419,101,307股,注册资本由410,830,732.00元变更为419,101,307元。
二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况
鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。
同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。具体修订情况如下
《公司章程》修订的具体内容如下：
■
（下转94版）
