江苏振江新能源装备股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项
承诺函的公告
证券简称：振江股份 证券代码：603507 编号：2022-068
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项
承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）已于2022年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）。
公司于2022年7月15日和7月16日分别公告了《2022年半年度业绩预减公告》和《关于2022年半年度业绩预减的补充公告》。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）一一关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）、《再融资业务若干问题解答》等相关文件的规定，公司及相关中介机构对本次非公开发行申请文件会后事项分别出具了承诺函。具体内容详见公司2022年7月21日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年7月21日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-069
江苏振江新能源装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月20日
(二)股东大会召开的地点：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于提请公司股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 张峰
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
江苏振江新能源装备股份有限公司
2022年7月21日
