中农发种业集团股份有限公司
公司代码：600313 公司简称：农发种业
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-037
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2022年7月19日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月9日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于制订、修订公司部分制度的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意制订、修订部分制度如下：
1、《中农发种业集团股份有限公司担保管理办法》（修订）
2、《中农发种业集团股份有限公司资金管理办法》（修订）
3、《中农发种业集团股份有限公司资产减值财务核销工作办法》（修订）
4、《中农发种业集团股份有限公司经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》（制订）
5、《中农发种业集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》（修订）
6、《中农发种业集团股份有限公司规章制度管理办法》（修订）
上述制度具体内容详见上海证券交易所网站。
（二）《关于调整公司内设机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：
党委办公室更名为党群工作部；玉米事业部更名为东北业务发展中心；新设西部业务发展中心。
（三）《公司2022年半年度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2022年半年度报告》。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2022年7月20日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2022-038
中农发种业集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年7月19日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月9日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2022年半年度报告》
表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。
监事会审阅了《公司2022年半年度报告》，发表如下审核意见：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司半年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司监事会
2022年7月20日
