晋亿实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-037号
晋亿实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月19日收到公司董事郎福权先生的辞职报告。因工作调整需要，郎福权先生申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，郎福权先生将继续担任公司董事长助理职务。
根据《公司章程》的相关规定，郎福权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郎福权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关工作。
郎福权先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司健康发展和规范运作 发挥了积极作用，公司及公司董事会对郎福权先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月二十一日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-038号
晋亿实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月20日以通讯方式召开第七届董事会2022年第五次会议，应到董事8名，实到董事8名,审议通过了《关于聘任董事会秘书的》的议案，该项议案同意票：8票、反对票：0票、弃权票：0票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郎福权先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。
郎福权先生（简历附后）具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。郎福权先生已参加上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书任职资格培训及2022年第三期上市公司董事会秘书后续培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0573-84185042、0573-84185652
传真：0573-84098111
邮箱：lfq@gem-year.net
联系地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月二十一日
附：郎福权先生简历
郎福权，1970年出生，本科学历，工程师，曾任西林钢铁集团有限公司技术员，浙江嘉兴钢铁集团有限公司助理工程师，晋亿实业股份有限公司生产管制科科长、包装科科长、采购科科长、制造部经理助理、稽核审计室科长、管理部副经理、采购部副经理、晋亿实业股份有限公司董事，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理。
