用友网络科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-080

用友网络科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为165,835,214股

● 本次限售股上市流通时间：2022年7月27日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

经中国证券监督管理委员会2021年9月10日下发的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股。上述发行新增股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计上市可交易时间为2022年7月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年1月26日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由3,270,821,345股变更为3,436,656,559股。

2022年3月11日，公司完成了对46名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销332,724股，公司总股本由3,436,656,559股变更为3,436,323,835股，其中有限售条件流通股为194,918,948股，无限售条件流通股为3,241,404,887股。具体内容详见公司于2022年3月9日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-019）。

2022年4月13日，公司完成了对261名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销1,512,383股，公司总股本由3,436,323,835股变为3,434,811,452股，其中有限售条件流通股为193,406,565股，无限售条件流通股为3,241,404,887股。具体内容详见公司于2022年4月9日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-042）。

2022年6月7日，公司完成了对37名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销247,643股，公司总股本由3,434,811,452股变为3,434,563,809股，其中有限售条件流通股为193,158,922股，无限售条件流通股为3,241,404,887股。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-063）。

2022年7月7日，公司完成了对90名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销692,991股，公司总股本由3,434,563,809股变为3,433,870,818股，其中有限售条件流通股为192,465,931股，无限售条件流通股为3,241,404,887股。具体内容详见公司于2022年7月5日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-074）。

2022年公司实施了限制性股票激励计划，实际向363人授予了限制性股票，实际授予数量3,343,700股，经与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予的3,343,700股限制性股票于2022年7月18日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。公司总股本不发生变化，合计为3,433,870,818股，其中有限售条件流通股为195,809,631股，无限售条件流通股为3,238,061,187股。

截至本公告披露日，公司总股本为3,433,870,818股，其中有限售条件流通股为195,809,631股，无限售条件流通股为3,238,061,187股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对用友网络本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为165,835,214股；

本次限售股上市流通日期为2022年7月27日；

限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年七月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-081

用友网络科技股份有限公司

关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）一致行动人上海用友科技咨询有限公司（以下简称“上海用友科技”）持有公司股份392,069,275股，占公司总股本11.42%，本次股份质押14,075,000股后，上海用友科技持有上市公司股份累计质押数量为14,075,000股，占其持股数量比例的3.59%，占公司总股本比例的0.41%。

● 截至2022年7月21日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,417,836,711股，占公司总股本的41.30%。本次质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为291,075,000股，占持股数量的20.53%，占公司总股本的8.48%。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2022年7月20日，上海用友科技将其持有公司14,075,000股无限售流通股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），该股份质押登记手续已于2022年7月20日办理完毕。

公司于2022年7月21日接到上海用友科技通知，获悉上述股份已质押，本次股份质押情况具体如下：

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2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2022年7月21日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份1,417,836,711股，占公司总股本的41.30%，北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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三、资金偿还能力及相关安排

上海用友科技资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

四、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，上海用友科技将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年七月二十二日