云从科技集团股份有限公司
关于变更董事、监事
及聘任证券事务代表的公告
证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-008
云从科技集团股份有限公司
关于变更董事、监事
及聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，并于同日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第一届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：
一、董事变更的情况
公司董事会于近日收到董事童红梅女士、刘璐先生提交的书面辞职报告，童红梅女士、刘璐先生均因个人原因申请辞去董事职务，辞职后均不在公司担任任何职务。童红梅女士、刘璐先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对童红梅女士、刘璐先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月21日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》，经公司股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）（提名刘佳）、常州云从信息科技有限公司（提名游宇）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘佳先生、游宇先生（简历请详见附件）为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事变更的情况
公司监事会于近日收到监事毕垒先生提交的书面辞职报告，毕垒先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。因毕垒先生的辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，毕垒先生仍继续履行监事职责。公司及公司监事会对毕垒先生在担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月21日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第一届监事会非职工代表监事的议案》，经公司股东佳都科技集团股份有限公司提名，公司监事会同意提名赵捷先生（简历请详见附件）为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、聘任证券事务代表的情况
公司于2022年7月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任周阳帅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
周阳帅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司证券事务代表简历详见附件，联系方式如下：
联系电话：021-60969707
电子邮箱：ir@cloudwalk.com
联系地址：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2022年7月22日
附件：
刘佳先生
1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学士学位，中山大学EMBA。2007年12月至2010年3月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010年4月至2013年6月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013年7月至2019年12月历任佳都科技战略管理中心总监助理、总监，董事会秘书，副总裁等职务。2019年7月起担任佳都科技董事，2020年1月起担任佳都科技高级副总裁。2021年5月起担任佳都科技财务总监。
截至本公告披露日，刘佳先生未持有公司股份，现在持有公司5%以上股份的股东佳都科技任职董事、高级副总裁、财务总监，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
游宇先生
1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业，取得学士学位。2007年8月至2009年6月，任索贝数码科技股份有限公司开发工程师；2009年6月至2012年2月，任西南计算机有限责任公司软件设计师；2012年2月至2015年4月，任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员；2015年4月至今，任公司项目经理、专家架构师。
截至本公告披露日，游宇先生间接持有公司股份（其持有广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）2.5053%份额，广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.77%股份），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
赵捷先生
1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年毕业于暨南大学区域经济学专业，取得硕士学位，中国注册会计师。2012年7月至2015年1月，任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理。2015年3月至2022年6月历任佳都科技企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。2022年6月30日起担任佳都科技董事会秘书。
截至本公告披露日，赵捷先生未持有公司股份，现在持有公司5%以上股份的股东佳都科技任职董事会秘书，除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
周阳帅先生
1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰怀卡托大学金融学专业，研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年6月至2020年6月，任湖北济川药业股份有限公司证券事务专员，2020年6月至2022年6月，任上海信公科技集团股份有限公司资深咨询顾问，2022年6月起任职于公司董事会办公室。
截至本公告披露日，周阳帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-009
云从科技集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年7月21日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年7月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事毕垒以通讯表决方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于增补第一届监事会非职工代表监事的议案》
经公司股东佳都科技集团股份有限公司提名，公司监事会同意提名赵捷先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2022年7月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
议案二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于2022年7月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司监事会
2022年7月22日
证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-010
云从科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》，并于同日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东2022年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订的相关情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。
除附件列举的条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。
二、修订公司部分管理制度的相关情况
为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《监事会议事规则》。
上述修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2022年7月22日
附件：
《公司章程》修订对照表
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证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2022-011
云从科技集团股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月11日
● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年8月11日 14点 30分
召开地点：重庆市渝北区卉竹路2号互联网产业园2期11号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月11日
至2022年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
根据《公司章程》的规定，当公司股东对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同：
1、对本章程作出修改；
2、改变A类股份享有的表决权数量；
3、聘请或者解聘公司的独立董事；
4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
6、更改公司主营业务；
7、审议公司利润分配方案。
股东大会对上述第2项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年7月21日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》同时登载的相关公告及附件。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.01、4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
议案1
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；同时现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。
3、合伙企业股东持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件（加盖企业公章）、执行事务合伙人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、企业营业执照复印件（加盖企业公章）、执行事务合伙人或合伙企业授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续；
4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件1）。
（二）登记时间：2022年8月10日，上午9:30至12:00，下午13:30至18:00。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：重庆市渝北区卉竹路2号互联网产业园2期11号楼董事会办公室。
六、其他事项
联 系 人：周阳帅
联系电话：021-60969707
传真号码：021-60969708
电子邮箱：ir@cloudwalk.com
本次股东大会会期半天，参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，参加会议的股东或代理人食宿及交通费请自理。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2022年7月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
云从科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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