中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-63
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年7月15日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于聘任公司风控总监的议案
公司风控总监王红宇女士因到法定退休年龄，不再担任风控总监职务。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吕绍梅女士为公司风控总监（简历详见附件1），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司风控总监的公告》（公告编号：2022-64）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，具体修订情况见《董事会秘书工作制度修订说明》（附件2）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《总经理工作细则》的议案
根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体修订情况见《总经理工作细则修订说明》（附件3）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
根据中国证监会及深交所相关监管规定的要求，结合公司实际情况，拟对《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况见《审计委员会议事规则修订说明》（附件4）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：1. 吕绍梅简历
2. 《董事会秘书工作制度修订说明》
3. 《总经理工作细则修订说明》
4. 《审计委员会议事规则修订说明》
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022年7月22日
附件1：吕绍梅简历
吕绍梅：女，1972年出生，满族，中国国籍，管理学硕士，高级经济师。曾任中钢设备有限公司国际事业部部长，风险管理部副经理、经理，现任中钢国际法律与风险管理部部长、中钢设备有限公司风险管理部部长。
截至本公告披露日，吕绍梅女士未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：董事会秘书工作制度修订说明
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附件3：总经理工作细则修订说明
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附件4：审计委员会议事规则修订说明
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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-64
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
关于变更公司风控总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）风控总监王红宇女士因到法定退休年龄，不再担任公司风控总监职务。截至本公告披露日，王红宇女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王红宇女士在担任公司风控总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王红宇女士任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2022年7月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司风控总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吕绍梅女士为公司风控总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
特此公告。
附件：吕绍梅简历
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022年7月22日
附件：吕绍梅简历
吕绍梅：女，1972年出生，满族，中国国籍，管理学硕士，高级经济师。曾任中钢设备有限公司国际事业部部长，风险管理部副经理、经理，现任中钢国际法律与风险管理部部长、中钢设备有限公司风险管理部部长。
截至本公告披露日，吕绍梅女士未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
