上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-045
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年7月18日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-048）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-047）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，公司董事会提议于2022年8月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年7月23日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-048
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于
使用可转债募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿拉丁”）于2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币10,467,748.22元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号），公司向不特定对象共计发行387.40万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币387,400,000元，扣除不含税的发行费用人民币14,019,245.28元后，募集资金净额为人民币373,380,754.72元。
上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字【2022】000157号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议，具体情况详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年7月15日，本公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为8,070,502.94元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计14,019,245.28元（不含税金额），截至2022年7月15日，公司以自筹资金预先支付发行费用总额为2,397,245.28元（不含税金额），本次拟使用募集资金置换。具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
综上，公司合计拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币10,467,748.22元，置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2022】0011546号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2022年7月22日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,467,748.22元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意本议案。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合公司及全体股东利益。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币10,467,748.22元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所核查意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就可转债募集资金置换事项出具 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2022】0011546号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了阿拉丁截止2022年7月15日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、上网公告文件
（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2022】0011546号）；
（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
（三）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议的独立意见》
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年7月23日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-046
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年7月18日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合公司及全体股东利益。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币10,467,748.22元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-048）。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2022年7月23日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-047
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以现场结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本等变更情况
公司于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的公司总股本100,933,400股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利40,373,360.00元，转增40,373,360股，本次分配后总股本为141,306,760股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由100,933,400股变更为141,306,760股，注册资本由100,933,400元变更为141,306,760元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
具体修订情况如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022年7月修订）。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年7月23日
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-049
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年8月8日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月8日
至2022年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年8月5日（10:00-12:00，14:00-16:00）
（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2022年8月5日16:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如
有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如
有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人
身份证原件办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）为响应上海市有关疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。现场会议地点位于上海市，选择参加现场投票的股东及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
（二）出席会议的股东或代理人全部费用自理；
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部
电话：021-50560989
传真：021-50323701
联系人：董事会秘书赵新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年7月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
