奥维通信股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-045

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月22日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年7月12日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》；

为进一步优化公司管理结构、提高管理效率、降低运营成本，集中优势资源重点发展主营业务，董事会同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司，并授权经营管理层办理注销相关事宜。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年7月22日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-046

奥维通信股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司（以下简称“中缅红木”），并授权经营管理层办理注销相关事宜。

本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、注销全资孙公司的基本情况

公司名称：瑞丽市中缅红木有限公司

法定代表人：郭晓明

统一社会信用代码：91533102MA6L0Y1X6K

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：云南省德宏州瑞丽市畹町镇建设路27号318室

公司类型：有限责任公司

营业期限：2017年9月11日至2067年9月10日

经营范围：木材、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、纺织品、珠宝翡翠首饰、玉石、黄金制品销售；家居饰品加工销售；室内外装饰设计；室内外建筑装饰装修服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：中缅红木唯一股东为公司全资子公司深圳市奥维通信有限公司

主要财务数据：

单位：万元

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二、本次注销的原因

中缅红木主要经营红木家具的直营店销售业务，公司已停止发展该类型业务。公司为进一步优化管理结构、提高管理效率、降低运营成本，集中优势资源重点发展主营业务，拟注销中缅红木。

三、注销全资孙公司对公司的影响

本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司战略发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次注销事项对公司当年业绩的影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年7月22日