长城汽车股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议
决议公告

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2022-111

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年7月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第四十五次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、审议《关于公司总经理辞职的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于变更总经理的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于变更总经理的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年7月24日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2022-112

转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司总经理王凤英女士的书面辞职报告，王凤英女士因工作调整申请辞去公司总经理职务，王凤英女士将继续在公司从事战略管理相关工作。

王凤英女士已确认彼等与公司董事会并无意见分歧且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及交易所注意。

公司董事会对王凤英女士任公司总经理期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第七届董事会第四次提名委员会提名及公司董事审议，董事会同意更换总经理，同意提名穆峰先生为总经理，穆峰先生将与本公司签订服务协议，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满，并授权董事会根据穆峰先生的工作内容及工作职责厘定其薪酬。穆峰先生的薪酬将主要包括基本薪酬、绩效奖金、福利及各项社会保险、住房公积金的单位缴费部分，其薪酬将根据本公司适用规定及年度考核结果核定。待有关薪酬确定后，本公司将对穆峰先生的薪酬于本公司适时发布的年报中予以披露。

截至本公告日，穆峰先生持有公司A股股票900,900股（其中180,180股未解除限售）。

公司独立董事对选举总经理发表独立意见如下：

经核查穆峰先生的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任公司总经理的情况，穆峰先生能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对穆峰先生的选举程序合法、合规，同意选举穆峰先生为公司总经理。

总经理履历详情载于本公告附录。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年7月24日

附录：

穆峰先生履历如下：

穆峰先生（「穆先生」）， 47岁，目前主要负责本公司整体管理工作，2007年加入本公司，曾任本公司研发负责人，商品战略负责人，整车业务负责人。穆先生现同时负责管理本公司技术研发分公司，并于本公司全资子公司上海长城汽车科技有限公司任执行董事兼法定代表人，于河北雄安长城汽车科技有限公司任执行董事、经理兼法定代表人，及于张家港长城汽车研发有限公司任执行董事兼法定代表人。