明阳智慧能源集团股份公司
关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权
及稳定价格期结束的公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2022-084

明阳智慧能源集团股份公司

关于发行全球存托凭证相关行使超额配售权

及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、行使超额配售权的基本情况

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于伦敦时间2022年7月13日发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”） 31,280,500份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日（即伦敦时间2022年7月8日）起30日内。稳定价格期内，UBS AG London Branch（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行2,380,000份GDR（以下简称“本次超额配售”）。稳定价格操作人预计于伦敦时间2022年7月29日向前期同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的2,380,000份GDR。

本次发行每份GDR代表5股公司A股股票，超额配售的GDR对应的境内新增基础证券A股股票数量为11,900,000股，预计于2022年7月29日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）在上海证券交易所上市，上市后公司总股本变更为2,272,085,706股。

本次超额配售的GDR兑回限制期为自伦敦时间2022年7月13日至伦敦时间2022年11月9日。GDR跨境转换安排和相关限制，具体内容详见公司于2022年7月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2022-075）。

二、稳定价格期结束

稳定价格操作人于伦敦时间2022年7月25日悉数行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，按每份GDR 21.00美元的价格要求公司额外发行2,380,000份GDR，约占初始发售规模31,280,500份的7.61%，稳定价格期于同日结束。

本次发行的超额配售权行使后，公司发行GDR总计募集资金706,870,500美元。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2022年7月26日