天津松江股份有限公司关于
召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2022-052

天津松江股份有限公司关于

召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月10日 14点30分

召开地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月10日

至2022年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年7月22日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2022年7月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的2022年第四次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案一

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2022年8月4日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00），在天津市红桥区湘潭道1号公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料发至公司邮箱。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

联系人：贾潞洁

联系电话：022-58301588

公司邮箱：songjiangzqb@sina.com

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年7月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津松江股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2022-050

天津松江股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月22日上午10:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

同意变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-051）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年8月10日14:30召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-052）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年7月26日

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2022-051

天津松江股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟将现有公司中文名称“天津松江股份有限公司”变更为“天津卓朗信息科技股份有限公司”。

● 拟将现有公司英文名称“TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.”变更为“TIANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”。

● 拟将现有证券简称“天津松江”变更为“卓朗科技”。

● 公司现有证券代码“600225”保持不变。

● 本次拟变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 上述相关事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更公司名称、经营范围尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准情况为准。本次变更证券简称尚需上海证券交易所审核。

公司于2022年7月22日召开第十届董事会第三十三次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉》的议案，具体内容如下：

一、变更情况概述

1、拟将现有公司中文名称“天津松江股份有限公司”变更为“天津卓朗信息科技股份有限公司”；

2、拟将现有公司英文名称“TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.”变更为“TIANJIN TROILA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.”；

3、拟将现有证券简称“天津松江”变更为“卓朗科技”；

4、公司现有证券代码“600225”保持不变；

5、拟将经营范围变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。”

二、《公司章程》修改情况

根据法律、法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称、经营范围须对《公司章程》相关条款做出相应修订。《公司章程》相关条款修订如下：

■

除上述条款变更外，《公司章程》的其他条款不变。

三、公司董事会关于变更公司名称、证券简称、经营范围的理由

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，公司已将原先低效或非科技主业等其他资产进行剥离，保留控股子公司天津卓朗科技发展有限公司整体业务，以大力发展信息技术业务。为了更清晰地展示公司的业务板块和发展愿景，充分发挥企业商誉价值，使公司名称、证券简称及经营事项更贴合公司发展的实际情况，拟将公司名称、证券简称、经营范围进行变更。

四、公司董事会关于变更公司名称、证券简称、经营范围的风险提示

1、公司已取得天津市市场监督管理局下发的《企业名称申报查询告知书》。本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核准为准。

2、公司申请变更证券简称，需经上海证券交易所批准后方可实施，公司将在上海证券交易所批准后及时履行信息披露义务。

3、变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

4、公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

5、本次公司名称、证券简称、经营范围的变更，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

6、此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2022年7月26日