金开新能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-077
金开新能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》。
据国资委相关文件精神，为完善治理结构并提升管理效率，公司结合经营实际情况，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》相关条款进行修订完善，修订内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》无其他修改，上述内容的变更最终以工商登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚须公司股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案等相关手续。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年7月26日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-076
金开新能源股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2022年7月13日以书面形式发出，会议于2022年7月25日以通讯形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于审议修订《公司章程》的议案
全体董事同意修订后的《公司章程》及附件《董事会议事规则》，本次公司章程修订符合相关法律、法规及规范性文件。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号2022-077）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于续聘会计师事务所的议案
全体董事同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，提供2022年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-078）。
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案
全体董事同意本议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年7月26日
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-078
金开新能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2020年上市公司年报审计客户共57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等行业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户共2家。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截止2021年12月31日，毕马威华振共有合伙人199人，注册会计师977人，其中已签署证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为导致相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强于2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告24份，从2021年开始为公司提供审计服务。
项目签字注册会计师张欣华，2012年取得中国注册会计师资格。张欣华于2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告9份，从2021年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人高松，2002年取得中国注册会计师资格。高松2002年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核境内外上市公司审计报告12份，从2021年开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度公司的审计费用为人民币390万元，如年报出具时间早于2023年3月底则在上述报价基础上增加人民币30万元。如有其他新增审计范围（包括但不限于验资报告、会计师声明、审计、审阅、审核其他专项报告及相关申报文件等），其审计报酬授权公司管理层根据具体业务协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会全体委员认为毕马威华振在公司2021年年度审计工作中尽职尽责，客观、公正、独立地出具审计报告，满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构，提供2022年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘毕马威华振为2022年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为：毕马威华振具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。毕马威华振在为公司提供相关服务中，能够遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，较好地完成公司2021年度审计工作。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第十届董事会第二十八会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2022年7月26日
