中信国安信息产业股份有限公司
关于中信国安集团有限公司等七家公司
实质合并重整第一次债权人会议召开事项的公告

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2022-45

中信国安信息产业股份有限公司

关于中信国安集团有限公司等七家公司

实质合并重整第一次债权人会议召开事项的公告

中信国安集团有限公司管理人及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日披露了《关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告》（2022-05），于2022年2月18日披露了《关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告》（2022-06），于2022年4月21日披露了《关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的公告》（2022-12），于2022年6月3日披露了《关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整的公告》（2022-27）。

2022年7月26日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）管理人《告知书》，获悉国安集团等七家公司实质合并重整第一次债权人会议定于2022年8月10日以网络方式召开，现将有关情况公告如下：

一、债权人会议召开时间与方式

北京市第一中级人民法院于2022年7月25日发布编号为（2022）京01破26号之三的公告，定于2022年8月10日9时30分通过全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn）召开国安集团等七家公司实质合并重整第一次债权人会议，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议，参会人员可根据12368平台发送的账号和密码登录全国企业破产重整案件信息网，参会人员可以自行选择使用电脑或者手机参会。

二、对公司的影响及风险提示

（一）截至本公告日，中信国安有限公司（以下简称“国安有限”）持有公司股份数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被轮候冻结的数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；国安集团系国安有限全资控股股东，不直接持有公司股份。

（二）国安集团等七家公司重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，公司控股股东国安有限被裁定纳入实质合并重整范围，可能导致公司控制权发生变更的风险。

（三）公司与控股股东及其母公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，国安集团等七家公司实质合并重整不会对本公司日常生产经营产生重大不利影响。

（四）本次债权人会议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。

（五）公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

中信国安集团有限公司管理人告知书

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2022-46

中信国安信息产业股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST国安；证券代码：000839）于2022年7月22日、7月25日、7月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

根据相关规定，公司向董事会、管理层、公司控股股东就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

1、公司于2022年7月6日披露了《关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告》（2022-41）；7月13日披露了《关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告》（2022-42）；7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》（2022-43）；7月15日披露了《关于对控股子公司担保的进展公告》（2022-44）；7月27日披露了《关于召开中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整第一次债权人会议的公告》（2022-45）。

公司已披露的2022年半年度业绩预告不存在应修正的情况。

2、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

3、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司向控股股东中信国安有限公司进行了询问，截至目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在公司股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

公司向控股股东的问询函及回函

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日