合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-047

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第二十六次会议

2、会议通知时间：2022年7月21日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2022年7月26日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

鉴于狄旸女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书一职，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-048

债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书狄旸女士的书面辞职报告，狄旸女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告送达公司董事会之日生效。辞职后，狄旸女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，狄旸女士未持有公司股份。狄旸女士在担任公司董事会秘书期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对狄旸女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年7月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

华耀虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。华耀虹女士简历详见附件。

华耀虹女士联系方式：

电话：0591-87591080

传真：0591-87591080

电子邮箱：zqdb@holitech.net

联系地址：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦 51 层

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年七月二十七日

附件：

华耀虹女士，1978年出生，中国国籍，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书、行政中心副总经理。

华耀虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。