四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-24号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2022年7月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于制订〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司经理层成员薪酬管理，建立适应市场化运作的激励分配体系，充分调动公司经理层成员积极性，同意制订《公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于制订〈公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司经理层成员经营业绩考核管理工作，建立有效的经理层成员激励与约束机制，同意制订《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董事会职权改革工作，规范公司对外捐赠行为，维护公司及股东合法权益，提升公司对外形象，同意制订《公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2022-25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司

完成工商登记并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋”）于2022年7月7日召开2022年第一次临时股东会，审议通过《关于在南通成立江苏大西洋全资子公司的议案》，同意江苏大西洋在南通投资设立南通大西洋焊接材料科技有限公司（以下简称 “新公司”）。详情请见公司于2022年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2022年7月25日，新公司完成了工商登记手续，并取得了南通市通州区行政审批局颁发的《营业执照》。基本信息如下：

名 称：南通大西洋焊接材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320612MABW7HEU5N

类 型：有限责任公司

住 所：江苏省南通市通州区平潮镇曾川路8号

法定代表人：张晓柏

注册资本：2000万元整

成立日期：2022年07月25日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日