新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-064
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2022年7月22日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事邵明海、李永红，独立董事杨祖一、孙杰、温晓军因工作和疫情防控原因以视频通讯方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的公告》。（公告编号：2022-066）
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2022-067）
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2022年7月27日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-066
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司投资建设天然气综合利用
及安全储备调峰项目（二期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）
● 投资金额：项目总投资为13,866.64万元
● 特别风险提示：本项目主要存在因宏观经济、市场环境、经营管理等带来的不确定性因素，具体为原材料价格波动、市场不确定性、运营管理等引发的风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为开拓天然气的合理、高效利用，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新疆阿克苏投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）（以下简称“本项目”或“该项目”），产品为液化天然气（以下简称“LNG”）。项目的建成将使本地天然气资源得到充分利用，可为城镇居民用气、LNG加气站和“煤改气”企业等提供可靠气源保障，促进节能减排和可持续发展。本项目总投资金额为13,866.64万元。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。
本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：沙雅丰合能源有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.住所：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区规划12号路以南
4.法定代表人：岳伟
5.注册资本：23,382.15万人民币
6.成立日期：2018年5月25日
7.经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；特种设备安装改造修理；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股东及出资情况：
■
9.经营及财务状况：
单位：元
■
注：上述2021年度数据已经审计，2022年第一季度数据未经审计。
三、投资项目基本情况
（一）项目概况
项目整个工程以库车雅克拉集气站输入的天然气为原料，通过预处理（净化）、液化、储存、装车及辅助系统等一系列工艺过程，生产出产品LNG，副产品为天然气低温分离出来的重烃，主要通过汽车槽车陆运。工程规划建设规模为日处理天然气100×104 m3，共分两期建设：其中一期项目为一套100×104 m3/d净化装置、一套50×104 m3/d的液化装置，一座容积为10000 m3的低温金属全容罐，公用工程单元一期统一建成，目前一期项目已投产。本项目为二期工程，主要包含建设一套50×104 m3/d的液化装置，一座容积为20000 m3的低温金属全容罐。
（二）项目建设工期
本项目建设工期为12个月。
（三）项目建设资金
本项目建设总投资 13,866.64万元，所需资金均由建设单位自筹。
（四）项目建设的必要性
1.该项目响应国家和地方相关行业政策，符合国家节能减排要求；2.具备充足的气源保证，有效解决当地季节性供气短缺问题，对提高企业经济效益和促进地方经济发展具有积极作用；3.有效改善大气环境，优化能源结构，促进和谐社会建设；4.削峰填谷，促进周边城市、地区用气安全性；5.完善产业链，大力促进社会就业。
（五）经济评价
本项目税后财务内部收益率为41.62%，税前财务内部收益率为49.37%，项目税后财务净现值为53,238.09万元，项目税前财务净现值为73,741.52万元；税后投资回收期为5.45年（含建设期），税前投资回收期为5.19年（含建设期）。本项目财务内部收益率均高于行业基准收益率12%，投资净现值均大于0，该项目在财务上是可行的。
四、项目投资对上市公司的影响
本项目以构建清洁、低碳、高效的现代能源为切入点，项目建成后，资源得到充分利用，产品附加值高，市场空间广阔，对提高企业经济效益和促进地方经济发展具有积极作用。该项目建成后产生的经济效益，具有较强的市场竞争力和抗风险能力，将有利于公司优化产业结构，本项目投资达到预期收益后，将进一步增加公司盈利能力。
五、对外投资的风险分析
本项目选用目前最成熟的设备和工艺方案，整体工程技术达到国内先进水平，使本项目的事故风险降至最低。根据目前LNG行业实际运作情况来看，本项目主要存在因宏观经济、市场环境、经营管理等带来的不确定性因素，具体为原材料价格波动、市场不确定性、运营管理等引发的风险。为控制上述风险，公司及项目企业将建立全面的风险管理和内部控制体系，采取适宜的经营策略和管理措施，不断强化风险管控和防控能力，降低项目风险，确保项目建设安全、稳健、高效运行。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2022年7月27日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-067
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司
划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 划转标的名称：阜康雪峰科技有限公司100%股权
● 划转方案：公司拟将其持有的阜康雪峰科技有限公司的100%股权按审计后账面净值2985.8046万元划转至全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司
一、本次股权划转概述
（一）股权划转基本情况
为促进公司产业链一体化发展，实现降本增效，发挥协同优势，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）拟将其全资子公司阜康雪峰科技有限公司（以下简称“阜康雪峰”）100%股权按照审计后账面值2985.8046万元划转至公司的全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）。本次股权划转完成后，公司持有雪峰爆破100%股权，雪峰爆破持有阜康雪峰100%股权。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。
本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权划转的基本情况
（一）划转双方基本情况
1.划出方
企业名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
统一社会信用代码： 916500002286626765
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号
法定代表人：康健
注册资本：72,457万人民币
成立日期：1984年6月27日
经营范围：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
雪峰科技最近一年一期的财务状况如下：
单位：元
■
注：上述2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。
2.划入方
企业名称：新疆雪峰爆破工程有限公司
统一社会信用代码：91650100745235971A
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号16层
法定代表人：戴永刚
注册资本：21,656万人民币
成立日期：2003年2月24日
经营范围：许可项目：爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；土石方工程施工；噪声与振动控制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；机械设备销售；水泥制品销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；电工器材销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
雪峰爆破最近一年一期的财务状况如下：
单位：元
■
注：上述2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。
3.划转标的公司
企业名称：阜康雪峰科技有限公司
统一社会信用代码：91652302MA78XU9M6P
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆昌吉回族自治州阜康市产业园阜东一区厂前路延伸段金象瑞东北侧
法定代表人：杨杰
注册资本：3000万人民币
成立日期：2020年10月19日
经营范围：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售。
阜康雪峰最近一年一期的财务状况如下：
单位：元
■
注：上述2021年度数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。
4.划入方与划出方的关系
划入方雪峰爆破为划出方雪峰科技的全资子公司，雪峰科技持有雪峰爆破100%股权。
（二）本次划转前后的股权结构情况
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
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本次股权划转后上述公司股权结构图如下：
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（三）本次划转方案
公司拟将其持有的阜康雪峰的100%股权按账面净值2985.8046万元划转至全资子公司雪峰爆破并增加其注册资本金，本次划转完成后，雪峰爆破注册资本将由21,656万元增加至24,641.8046万元。
三、本次划转对上市公司的影响
（一）本次向全资子公司划转股权旨在促进产业链一体化发展，发挥协同优势，降低管理成本，提高经营效益，增加爆破服务一体化的规模，提升公司盈利能力和抗风险能力。
（二）本次股权划转事项在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2022年7月27日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-065
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以通讯表决的方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于2022年7月22日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的公告》。（公告编号：2022-066）
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2022-067）
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2022年7月27日
