洲际油气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2022-036号
洲际油气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于苏克公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于北里海公司与公司签署运营管理及合作开发协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案1-5对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票；广西正和实业集团有限公司对议案1进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：启元律师事务所
律师：郑宏飞、王乾坤
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
洲际油气股份有限公司
2022年7月27日
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：临2022-037号
洲际油气股份有限公司
关于选举第十三届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月27日召开职工代表大会，选举杨帆先生为公司第十三届监事会职工监事，任期与公司第十三届监事会一致。
杨帆先生：1987年12出生，财务管理学学士，2012年7月-2014年5月在中联重科股份有限公司任分公司财务主管；2016年1月入职洲际油气股份有限公司，现任审计监察部副经理。
特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
2022年7月27日
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：临2022-038号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第一次会议于2022年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十三届董事会选举陈焕龙先生为公司董事长，任期与公司第十三届董事会一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第十三届董事会选举戴小平先生为公司副董事长，任期与公司第十三届董事会一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第十三届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举陈焕龙先生、戴小平先生、张玎先生、孙厚利先生为战略委员会委员，陈焕龙先生为主任委员；
2、选举夏云峰先生、王辉先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事夏云峰先生为主任委员；
3、选举陈焕龙先生、王辉先生、孙厚利先生为提名委员会委员， 孙厚利先生为主任委员；
4、选举陈焕龙先生、王辉先生、夏云峰先生、高炬女士为薪酬与考核委员会委员，王辉先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第十三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任戴小平先生为公司总裁，任期与公司第十三届董事会一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
五、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列人员为公司副总裁，任期与公司第十三届董事会一致。
1、聘任高炬女士为公司副总裁；
2、聘任张玎先生为公司副总裁；
3、聘任郭沂先生为公司副总裁；
4、聘任刑兵先生为公司副总裁；
5、聘任张可先生为公司副总裁；
6、聘任万巍先生为公司副总裁。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任万巍先生为公司董事会秘书；同时根据总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任万巍先生为公司财务总监；任期与公司第十三届董事会一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
七、关于聘任公司财务副总监的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任刘子琴先生为公司财务副总监，任期与公司第十三届董事会一致。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会聘任罗俊群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十三届董事会一致。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2022年7月27日
附：简历
陈焕龙先生：1970 年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003 年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005 年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011 年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013 年，历任中石油尼罗河公司苏丹 37 区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、 项目副总经理、党总支书记；2013-2018 年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹 6 区项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPOC 总裁。2018 年 9 月 8 日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7 日起任公司董事；2019年2月15日至2022年5月25日任公司总裁；2019 年3月至2020年12月任公司副董事长；2020年12月31日起任公司董事长。
戴小平先生：1978 年出生，中国地质大学（武汉）油气田开发工程专业博士学历，武汉大学辅修法律专业。具有20年以上的油气行业从业经验，12年的海外工作经验。2001-2008年，任中石油吐哈油田地质研究院，工程技术研究院副 所长，主任工程师。2009-2013年，任 Sonangol Sinopec International 副总 经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014 年加入洲际油气，先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理，2021年12月至2022年5月，任公司总裁助理。2022年5月至今，任公司总裁。
高炬女士：1971年出生，北京大学国家发展研究中心MBA，比利时鲁汶根特管理学院硕士学历，1997一2001年，任德勤会计师行，人力资源主管。2001一2005年，任西安杨森制药有限公司，薪酬福利副经理。2006一2009年，任亚马逊(中国)有限公司，人力资源经理。2009一2011年，任索尼爱立信(中国)有限公司，绩效薪酬负责人。2011一2015年，加盟阿里巴巴集团，任阿里云计算和菜鸟网络 人力资源总监。2016一2018年，任北京团博百众科技有限公司，HRVP。2018一2020年，任北京知藏云道科技有限公司，HRVP。2022年6月17日，加入洲际油气。
张玎先生：1974 年生，矿场地球物理学士、应用地球物理硕士。1997 年至 1999 年中国海洋石油渤海公司勘探部任职。2000 年至 2003 年任北京侏罗纪软件股份有限公司项目部经理，主管油气勘探开发信息系统建设项目。2003 年至 2011 年，任香港亿阳实业有限公司勘探开发部总经理，兼任吉林民 114 油田联合管理 委员会委员。2011 年至 2013 年，任大庆华理能源生物有限公司副总经理，主管三次采油提高采收率技术的研究与应用。2013年12月加入洲际油气，任勘探开发部总经理。2015 年10月起，任公司生产管理部总经理。2018年8月起至今，任公司开发生产总监。2020年12月起至今任公司副总裁。2021年1月起至今，任公司董事。
郭沂先生：1968年出生，2007年9月至2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP 炼厂副总经理、PK 贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理；2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总经理、中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月起任公司副总裁，2019年3月至2022年7月任公司董事。
邢兵先生：1986年出生，2012年8月至2018年7月，就职于中融国际信托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理，2018 年7月起任公司副总裁。
张可先生：1964年生，吉林大学经济学博士。曾任国开金融海南公司总经理、国开金融海南省特色产业小镇发展基金管理有限公司总经理、海南省 发改委党组成员、海南省粮食局长党组书记、海南省三亚市天涯区委书记、三亚市政府副秘书长、三亚市政务中心主任党组书记等职。在股 权投资、基金运营、公司治理、国有企业管理、城市治理、国土规划、旧城改造、行政审批以及自贸港研究等领域有较深的探索和实践。2020年12月起任公司副总裁。
万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年担任洲际油气股份有限公司董事 长特别助理；2018年担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020 年任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司副总裁、董事会秘书。2020年9月21日起任公司财务总监。
刘子琴先生：1970年7月出生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995至2017年，在华天酒店集团股份有限公司及多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；2018年8月至2022年6月任公司审计监察部总监，2019年2月至2022年7月任公司监事。
罗俊群女士：1977年5月生，EMBA。2007年12月至2009年1月，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2013年1月，任无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2016年7月，任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003年4月，罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。2020年5月28日起任公司证券事务代表。
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：临2022-039号
洲际油气股份有限公司
第十三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届监事会第一次会议于2022年7月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加会议表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：
二、关于选举公司第十三届监事会主席的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会经审慎考虑，推选吴成中先生为公司第十三届监事会主席，任期与公司第十三届监事会一致。
吴成中先生：1982 年出生，国际经济与贸易学士、企业管理硕士，国际注册内部审计师。具有长达十五年丰富的乙方外审和甲方内审监察经验，曾就职于普华永道会计师事务所，拥有多家大型集团公司内部审计监察经验。2014-2017 年，任华夏幸福基业股份有限公司审计监察中心审计总监；2017-2020 年，任泰 禾集团股份有限公司审计副总经理；2020-2021 年，任宝能城市发展建设集团有 限公司经济资源管理中心副总经理。2022年6月15日加入洲际油气，任公司审计监察部总监。
特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
2022年7月27日
