四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-046
四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年7月20日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十六次临时会议的通知。会议于2022年7月27日10时以通讯方式如期召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人；会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）《关于拟公开挂牌转让四川泸天化环保科技股份有限公司32.4324%股权的议案》
具体内容详见同日公告《关于拟转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
为完善公司治理，提高董事会决策质量，由董事会办公室统筹，董事会专门委员会各职能部门分别对《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等4项董事会专门委员会议事规则进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于制定〈董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度〉的议案》
为完善公司治理，提升决策效率，董事会制定《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权原因：作为金融机构，无法对可能影响企业生产经营活动产生重大影响的事项作出准确判断，故弃权。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022年7月27日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-047
四川泸天化股份有限公司
关于拟转让四川泸天化环保科技股份
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）拟通过公开挂牌的方式转让所持有的四川泸天化环保科技股份有限公司（以下简称“环保公司”）32.4324%的股权，挂牌价格以资产评估价值为基础。
本次交易存在实现与否的风险，交易对手、挂牌价格和交易价格尚无法确定，暂不清楚是否构成关联交易，但确定不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需获得本公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）批准。
一、交易概述
2022年7月27日，本公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让四川泸天化环保科技股份有限公司32.4324%股权的议案》，同意通过西南联合产权交易所公开挂牌转让本公司及和宁化学持有的环保公司32.4324%的股权（本公司及和宁化学各占16.2162%）。本次拟转让涉及的资产价值评估工作正在进行，评估结果尚未得出，挂牌价格以评估价值为基础，成交价格以在西南联合产权交易所征集受让方结果确定。如果本次股权转让得以实现，本公司及和宁化学不再持有环保公司股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
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（二）标的公司股权结构
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（三）标的公司财务状况
1.资产负债表主要数据
单位：万元
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2.利润表主要数据
单位：万元
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（四）拟转让标的权属状况说明
本次拟公开挂牌转让的环保公司股权资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情况。
（五）标的公司是否为失信被执行人
标的公司不是失信被执行人。
三、拟转让标的的交易及履约安排
本次交易拟通过产权交易机构公开挂牌方式确定交易对方,故交易对方目前尚不确定,本次交易是否构成关联交易目前亦尚不能确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等法律文件及安排履约事宜。
四、本次拟转让对公司的影响
若本次交易得以实施，将增加公司现金流入，有利于盘活资产，优化资源配置。
五、其他相关说明
（一）本次拟转让经董事会审议后、公开挂牌前尚需泸天化集团批准。
（二）本次拟转让履行西南联合产权交易所公开挂牌交易程序。
（三）本次拟转让不会导致上市公司并表范围发生变化。
（四）本公司将根据交易进展情况及时进行跟踪披露。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022年7月27日
