博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2022-081
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年7月25日以电子邮件的方式通知公司全体董事和监事。会议于2022年7月27日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名高级副总裁李璐先生为第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年8月15日召开2022年第四次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2022年第四次临时股东大会审议，同意向公司全体股东发出关于召开2022年第四次临时股东大会的通知。
具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-083）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月27日
证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2022-082
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杜硕先生的书面辞职报告。因国投创新（北京）投资基金有限公司不再持有公司股份，杜硕先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后杜硕先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜硕先生辞职后，公司董事会成员为4名，低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，公司按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，杜硕先生仍继续履行董事职责。杜硕先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对杜硕先生任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
公司于2022年7月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名公司高级副总裁李璐先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名董事候选人发表了同意的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月27日
附：董事简历
李璐先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师，国际项目管理协会认证的国际高级项目经理（IPMP）。1996年7月至2000年2月，任中国铁道建筑总公司助理工程师。自2000年2月加入博天环境起，历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、项目总监、项目控制总监、助理副总裁、总工程师、副总裁、高级副总裁、董事等职；现任公司高级副总裁、总工程师。
证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：2022-084
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年6月30日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临2022-070）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定，现将公开招募和遴选重整投资人的进展情况公告如下：
一、招募和遴选进展情况
截至2022年7月12日，共计3个报名主体（合计9家企业，两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体）完成尽调保证金的支付，取得重整投资人竞选资格，并对公司开展尽调工作。截至2022年7月25日，1个报名主体（由深圳市高新投集团有限公司、海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司组成的联合体）提交了重整投资方案，另外2个报名主体已通知临时管理人退出重整投资人竞选，不会再成为重整投资人。
2022年7月27日，根据《博天环境集团股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》的规定，临时管理人组织评审委员会进行重整投资人评选，经评选确定由深圳市高新投集团有限公司、海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司共同组成的投资人联合体为重整投资人。
临时管理人已向前述企业发出《确认函》，确认其重整投资人身份。后续，临时管理人将及时组织公司与重整投资人就签署重整投资协议等事项进行磋商。
二、风险提示
因尚未与重整投资人签署重整投资协议，若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳投资保证金，临时管理人可以取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。并且，公司重整事项尚未被法院正式受理，目前招募的重整投资人并非最终确定的正式重整投资人；在公司后续正式进入重整程序，重整计划（草案）被法院裁定批准后，本次招募的重整投资人才最终确定为正式重整投资人。因此本次重整投资人招募尚存在不确定性。
截至本公告披露日，公司是否正式进入重整程序尚存在不确定性；无论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。如果法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司
董事会
2022年7月27日
证券代码：603603 证券简称：*ST博天 公告编号：临2022-083
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月15日 14点30分
召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月15日
至2022年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月28日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第四届董事会第八次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司战略与证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。
3、登记时间：2022年8月9日上午 9:30一11:30、下午 13:30一16:30。
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2022年8月15日下午14:20前入场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：林女士
电话：010-82291995；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司战略与证券部。
4、邮政编码：100011。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年7月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
