湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2022-016

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年7月27日以通讯方式召开了第十届董事会第四次会议。会议通知2022年7月22日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械股份有限公司落实董事会职权实施方案的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2022年7月28日