瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-063
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年7月27日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次转让全资子公司股权有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，提高公司运营和管理效率，拓宽融资渠道，符合公司实际经营和长远发展规划。因此，公司董事会同意《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》
本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（四）审议通过《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（五）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（六）审议通过《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（七）审议通过《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（八）审议通过《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（九）审议通过《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（十）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年8月12日（星期五）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2022年第二次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-065
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及额度：新增全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED为被担保对象；追加对参股公司杭州德通物产有限公司（以下简称“德通物产”）和山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司（以下简称“晋瑞能源”）的担保额度，对上述主体的担保额度共计人民币33,151.7650万元人民币。瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)的参股公司河南农开供应链有限公司（以下简称“农开供应链”）向中国农业发展银行郑州市郊区支行（下称“农发行”）申请授信，授信额度为人民币100,000万元。农开供应链间接控股股东河南省农业综合开发有限公司（以下简称“河南农业开发”）为农开供应链在农发行的授信提供全额担保，公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）作为农开供应链持股49%的股东，为河南农业开发在49,000万元的担保额度内提供连带责任反担保。上述主体均非上市公司关联人。
● 已实际为其提供的担保余额： 截至本公告披露日，公司已实际为CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED、德通物产、晋瑞能源、河南农业开发提供的担保余额分别为0万元、人民币9,819.60万元、15,000万元、0万元。
● 是否涉及反担保：对非全资子公司提供非按股权比例的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。
● 本公告中汇率按照1美元=6.7元人民币计算
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保及反担保情况概述
（一）担保及反担保预计情况
为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第五次会议审议通过的担保预测额度之外，新增全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED作为被担保对象，追加对参股子公司德通物产和晋瑞能源的担保额度，对上述主体的担保额度共计人民币33,151.7650万元人民币，具体情况详见下表：
■
备注：对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东等提供反担保。
公司旗下全资子公司CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED拟与浦银壹陆零号（上海）船舶租赁有限公司（SPDBFL NO.160 (SHANGHAI) SHIPLETING COMPANY LIMITED）开展租船业务，为保证相应业务的顺利开展，公司拟为CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED提供1,962.95万美元的保证担保，具体担保事项以各方签订的合同为准。
公司的参股公司农开供应链向农发行申请授信，授信额度为人民币100,000万元。农开供应链间接控股股东河南农业开发为农开供应链在农发行的授信提供全额担保，公司旗下全资子公司郑州嘉瑞作为农开供应链持股49%的股东，为河南农业开发在49,000万元的担保额度内提供连带责任反担保，具体事项以各方签订的合同为准。
（二）上述担保及反担保的内部决策程序
公司于2022年7月27日分别召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED
注册地址：12 MARINA BOULEVARD #26-03 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018982)
注册资本： 200万美元
成立时间：2012年4月20日
经营范围：SHIP MANAGEMENT SERVICES(52226)（船舶管理服务）
SHIP BROKERING SERVICES(52227)（船舶经纪服务）
被担保人最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为48,256,166.57元；负债总额为44,477,038.69元；净资产为3,779,127.88元；营业收入为299,241,060.64元；净利润为5,083,504.72元。
被担保人最近一期（2022年第一季度）财务数据如下：资产总额为47,222,187.14元；负债总额为42,808,504.80元；净资产为4,413,682.34元；营业收入为53,025,063.77元；净利润为634,554.46元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED为瑞茂通的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED与瑞茂通不存在关联关系。
（二）山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司
统一社会信用代码：91371100056216898D
成立时间：2012年10月19日
注册地址：山东省日照市经济开发区秦皇岛路18号地质科技大厦10楼1001室
法定代表人：黄欢喜
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯、2-甲基丁烷、3-甲基-1-丁烯、苯、苯乙烯、二甲苯异构体混合物、二聚环戊二烯、环戊烷、环戊烯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、燃料油（闪点〈60°C）、石脑油、石油醚、【石油原油须取得相关主管部门颁发的《原油销售经营批准证书》后方可经营】、松节油、乙醇、乙酸乙烯酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正戊烷、1,3-丁二烯、1,3-戊二烯、2-丁烯、丙烷、丙烯、【天然气、石油气（仅用于工业生产原料等非燃料用途）】、乙烷、乙烯、异丁烷、异丁烯、正丁烷、苯胺、苯酚、丙烯酰胺、煤焦沥青、氢氧化钠、乙酸、硝化沥青（以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营，经营方式不带储存设施经营）；煤炭、非金属矿及制品、五金交电制品、汽车配件、钢材、金属材料、矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、生铁、焦炭、橡胶及制品、化工原料及产品、建筑材料（以上两项不含危险化学品）、机电产品、通讯设备、计算机及耗材、汽车（不含九座以下乘用车）、木制品、润滑油、机械设备及配件、有色金属、纺织原料及产品、初级农产品（不含食品）销售；化肥零售；普通货物及技术进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；节能技术咨询服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；财务及经济信息咨询；合同资源管理；货运代理；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为2,419,996,868.61元；负债总额为1,322,722,930.10元；净资产为1,097,273,938.51元；营业收入为15,741,383,930.93元；净利润为44,135,487.36元。
被担保人最近一期（2022年第一季度）财务数据如下：资产总额为2,819,934,620.27元；负债总额为1,711,908,975.32元；净资产为1,108,025,644.95元；营业收入为3,064,015,971.15元；净利润为10,751,706.44元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：晋瑞能源为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通全资子公司郑州嘉瑞持有晋瑞能源50%的股权；晋能控股装备制造集团有限公司持有晋瑞能源50%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，晋瑞能源与瑞茂通不存在关联关系。
（三）杭州德通物产有限公司
统一社会信用代码：91330182MA2HY5U306
成立时间：2020年6月10日
注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号4楼403室
法定代表人：陈庆军
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：许可项目：食品进出口；货物进出口；危险化学品经营；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸浆销售；纸制品销售；有色金属合金销售；金属制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；建筑材料销售；金属矿石销售；信息技术咨询服务；供应链管理服务；润滑油销售；耐火材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；化肥销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；非食用植物油销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；珠宝首饰批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件批发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；轮胎销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；国内货物运输代理；国内贸易代理；采购代理服务；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；潜水救捞装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
被 担 保 人 最 近 一 年 （2021年 度 ） 的 财 务 数 据 如 下 ： 资 产 总 额 为1,031,934,891.26元；负债总额为923,145,750.46元；净资产为108,789,140.80元；营业收入为1,503,524,848.26元；净利润为6,471,169.18元。
被担保人最近一期（2022年第一季度）的财务数据如下：资产总额为1,065,539,014.94元；负债总额为906,295,819.03元；净资产为159,243,195.91元；营业收入为251,716,694.00元；净利润为421,176.57元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：德通物产为瑞茂通的参股子公司。瑞茂通持有德通物产49%的股权；建德市城市建设发展投资有限公司持有德通物产51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，德通物产与瑞茂通不存在关联关系。
（四）河南省农业综合开发有限公司
统一社会信用代码：91410000415802582Y
成立时间：1992年1月20日
注册地址：郑州市金水区经三路25号
法定代表人：郑献锋
注册资本：3,000,000万元人民币
经营范围：农业及涉农产业投资及管理；金融投资及管理；股权投资、股权投资基金投资、管理及相关咨询服务；资产经营管理；受托资产管理；基础设施投资及管理。（以上经营范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
被担保人最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为46,841,764,164.58元；负债总额为29,082,159,690.77元；净资产为17,759,604,473.81元；营业收入为7,588,618,092.28元；净利润187,991,997.45为元。
被担保人最近一期（2022年第一季度）财务数据如下：资产总额为51,985,671,214.33元；负债总额为34,156,590,131.54元；净资产为17,829,081,082.79元；营业收入为2,032,642,632.55元；净利润为69,476,608.98元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：河南省财政厅持股100%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南农业开发与瑞茂通不存在关联关系。
三、反担保业务中主债务人基本情况
公司名称：河南农开供应链有限公司
统一社会信用代码：91410100MA46D874X7
成立日期：2019年3月8日
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际2号楼4层
法定代表人：许跃东
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；供应链管理及相关配套服务；农产品加工；粮油及农副产品加工、原料及制成品的销售；初级农产品、农牧产品、林业产品、水产品、农副产品、农用薄膜、食品、纺织品及纺织原料及辅料、橡胶及橡胶制品、化肥、饲料、机械设备、煤炭、焦炭、矿产品（除专控）、铁矿石、建材、钢材、金属材料（除专控）、有色金属（除专控）、化工产品、化工原料及产品（易燃易爆及危险化学品除外）、棉纱、针织纺品、纸制品、木制品、食用油、糖、果品、谷物、棉花、棉籽、纸浆、纸张、纸制品、通讯产品及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料（不含油漆）、润滑油、润滑脂、金属制品、棉花及纺织原料（除籽棉收购）的批发与销售；国内一般贸易；货物或技术进出口；普通货物运输、仓储、装卸；国内货运代理；国际货物运输代理；物流方案设计；第三方物流；经济信息咨询（不含金融、证券、投资类）；商务咨询；与农业相关的信息咨询及技术咨询服务；农业技术开发、技术推广、技术服务；粮食收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；粮油收购；网上贸易代理；企业管理咨询。
农开供应链最近一年（2021年度）的财务数据如下：资产总额为1,442,797,238.40元；负债总额为915,332,514.40元；净资产为527,464,724.00元；营业收入为2,854,962,582.11元；净利润为25,692,226.65元。
农开供应链最近一期（2022年第一季度）的财务数据如下：资产总额为1,351,242,078.07元；负债总额为821,128,985.35元；净资产为530,113,092.72元；营业收入为404,698,583.33元；净利润为2,648,368.72元。
目前没有影响反担保业务中主债务人偿债能力的重大或有事项。
股权结构：农开供应链为瑞茂通的参股公司，瑞茂通全资子公司郑州嘉瑞持有农开供应链的股权比例为49%，河南农业开发旗下控股子公司河南农投金控股份有限公司、河南农投发展有限公司持有农开供应链的股权比例为51%。
四、担保及反担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保及反担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保及反担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保及反担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司董事长或总经理根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
五、担保及反担保的必要性和合理性
被担保对象的资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保及反担保主要为满足全资及参股公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
六、董事会和独立董事意见
公司于2022年7月27日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。公司董事会认为：本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象是基于公司的发展需要及后续经营规划，有利于公司的持续发展，且被担保公司经营及资信状况良好，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。
独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象符合公司经营需要和整体发展战略，且被担保公司财务状况稳定。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为1,102,201.60万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的161.02%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为688,352万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的100.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2022-068
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月12日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月12日
至2022年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年7月27日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合出席条件的股东于2022年8月8日（上午9:00--12:00，下午13:30--18:00），在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通证券部办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、其他事项
1、与会人员交通、食宿费自理。
2、联系人：胡先生
3、电话：010-56735855
4、传真：010-59715880
5、邮箱：ir@ccsoln.com
6、邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-064
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年7月27日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
本次股权转让暨关联交易事项遵循了公平原则，交易价格公允，审议程序合法、有效。本次交易符合公司整体发展规划需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》
经审议，监事会认为公司为全资及参股公司提供担保，公司为参股子公司母公司提供反担保有利于增强全资及参股公司的生产经营能力，且被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议表决。
详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2022年7月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-066
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于转让全资子公司广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）拟将其持有的广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）100%的股权转让给其控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”），以银信资产评估有限公司出具的评估报告为基础，转让价格为人民币307,189,840.54元。
● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
● 根据相关政策，该事项尚需广东省地方金融监督管理局审批，最终结果尚存在不确定性。
一、关联交易概述
为更好地聚焦主营业务，提高公司运营和管理效率，瑞茂通拟将其持有的广州小贷100%的股权转让给郑州瑞茂通。2022年7月27日，公司与郑州瑞茂通签署了《广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司股权转让协议》，以银信资产评估有限公司出具的评估报告为基础，转让价格为人民币307,189,840.54元。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已由公司于2022年7月27日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议全票审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易无需提交股东大会审议。
根据相关政策，该事项尚需广东省地方金融监督管理局（以下或称“广东省金融局”）审批，最终结果尚存在不确定性。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易对方郑州瑞茂通，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的关联方，因此本次股权交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：郑州瑞茂通供应链有限公司
统一社会信用代码：91410100559609298G
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼
法定代表人：耿红梅
注册资本：383,000万元人民币
成立日期：2010年7月26日
经营范围：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口。
控股股东：郑州中瑞实业集团有限公司持有郑州瑞茂通100%的股权。
郑州瑞茂通与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
郑州瑞茂通最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为52,239,998,017.58元；负债总额为25,226,252,800.33元；净资产为23,892,484,692.83元；营业收入为53,970,869,363.20元；净利润为730,175,504.91元。
郑州瑞茂通最近一期（2022年第一季度）财务数据如下：资产总额为53,149,843,178.85元；负债总额为25,892,300,483.83元；净资产为24,017,304,056.55元；营业收入为11,742,268,091.29元；净利润为254,292,006.55元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、本次关联交易的类别为股权转让（出售资产），交易标的为公司持有全资子公司广州小贷100%的股权。
2、广州小贷100%股权已被质押给中原商业保理有限公司，用于为瑞茂通全资子公司融资借款提供担保，公司会尽快推进完成股权解质押工作。除此之外，广州小贷不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易完成后，公司不再持有广州小贷的股权，将不再将广州小贷纳入公司合并报表范围。
（二）交易标的主要信息
公司名称：广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59NCJ972
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广州市越秀区长堤大马路354号第二层
法定代表人：吕战扬
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2017年5月25日
经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
广州小贷最近一年（2021年度）财务数据如下：资产总额为309,866,018.35元；负债总额为3,746,001.66元；净资产为306,120,016.69元；营业收入为31,469,739.08元；净利润为-1,398,578.91元, 扣除非经常性损益后的净利润为-1,413,842.21元。
广州小贷最近一期（2022年第一季度）财务数据如下：资产总额为306,918,935.49元；负债总额为2,614,545.18元；净资产为304,304,390.31元；营业收入为7,503,740.77元；净利润为-1,815,626.38元, 扣除非经常性损益后的净利润为-1,832,157.09元。
广州小贷2021年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。
股权比例：本次股权转让前，广州小贷的股权结构如下：
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本次股权转让后，广州小贷的股权结构如下：
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四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
根据银信资产评估有限公司出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司拟转让股权事宜涉及的广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第1397号），以2021年12月31日为基准日，在评估基准日持续经营假设前提下，经资产基础法、市场法评估，广州小贷股东全部权益的市场价值评估值为306,327,861.72元人民币。
2022年1-6月，广州小贷实现净利润861,978.82元人民币， 经公司与郑州瑞茂通协商一致，此次广州小贷100%股权以2021年12月31日净资产评估价值为基准，同时考虑评估基准日后广州小贷实现的净利润，确定本次股权转让交易价款为307,189,840.54元人民币。
（二）定价合理性分析
本次交易以评估值为基准，综合考虑评估基准日之后实现的利润情况，确定交易价格为307,189,840.54元人民币，定价公允、合理。
五、股权转让协议的主要内容和履约安排
（一）股权转让协议的主要条款
1、合同主体
转让方（“甲方”）：瑞茂通供应链管理股份有限公司
受让方（“乙方”）：郑州瑞茂通供应链有限公司
2、交易价格、支付方式及支付期限
双方同意：目标股权的转让价款为【307,189,840.54元】。支付方式为货币。乙方应于广东省金融局同意目标公司股权转让的批复下发之日起10个工作日内，使用自己名义开立的银行账户将转让资金汇至甲方收款账户，并自行承担银行汇划手续费。
3、交付或过户安排
甲方应于本协议签订后，配合目标公司作出符合乙方要求的与本次股权转让相关的决议、决定，协助目标公司完成向乙方签发新的出资证明书、根据本次股权转让结果更新目标公司股东名册、在有权工商行政主管机关办理登记备案变更以及其他与本次股权转让相关的事项。
4、合同的生效条件及生效时间
本协议自双方盖章并由甲方按照相关法律法规之规定经甲方董事会或股东大会审议通过之日起生效。本协议正本一式[陆]份，其中，甲方持[一]份、乙方持[一]份，一份用于办理工商变更登记手续、其余由目标公司保存。
5、违约责任
本协议任何一方违反本协议规定的有关义务、作出的陈述和保证，即视为该方违约，违约方应向另一方承担违约责任。违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应予赔偿。
（二）郑州瑞茂通以现金方式支付本次股权转让款，其近三年财务状况正常，董事会认为其具有支付能力，该款项收回不存在重大风险。
六、关联交易对上市公司的影响
公司不存在为广州小贷提供担保、委托广州小贷理财、以及广州小贷占用公司资金等方面的情况，本次转让完成后，公司将不再持有广州小贷的股权，不再将其纳入公司合并报表范围。
本次股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会导致上市公司与控股股东及其控制的企业产生同业竞争和关联交易。
本次交易有利于公司整合资产结构，优化业务布局，更好的聚焦主营业务，提高公司运营和管理效率，拓宽融资渠道，符合公司实际经营和长远发展规划。
本次交易秉承平等自愿原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年7月27日召开的第八届董事会第六次会议全票审议通过了本次关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
（二）独立董事事前认可意见
本次股权转让暨关联交易有利于公司进一步优化资产结构，扩宽融资渠道，实现高质量发展，符合公司发展战略规划。本次关联交易秉承平等自愿的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允合理，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次股权转让暨关联交易事项。
（三）独立董事独立意见
本次股权转让暨关联交易符合公司战略规划，有利于提升公司经营效率，关联交易定价公允合理，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意股权转让暨关联交易事项。
（四）董事会审计委员会意见
公司第八届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，经审核，审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形；本次关联交易定价合理、公允，符合相关法律、法规的规定；本次关联交易符合公司和全体股东的利益，符合公司未来发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审议。
（五）本次关联交易无需提交公司股东大会审议，尚需广东省地方金融监督管理局审批。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2022-067
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于2022年7月27日召开了第八届董事会第六次会议，会议全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈瑞茂通股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于修订〈瑞茂通信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈瑞茂通对外捐赠管理制度〉的议案》和《关于修订〈瑞茂通对外担保管理办法〉的议案》。
一、修订说明
因瑞茂通2021年股票期权激励计划行权导致公司总股本由1,016,477,464股变更为1,051,902,464股，同时为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及公司实际情况，对《公司章程》、《瑞茂通股东大会议事规则》、《瑞茂通董事会议事规则》、《瑞茂通对外捐赠管理制度》、《瑞茂通对外担保管理办法》、《瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》和《瑞茂通信息披露管理办法》部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订内容
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三、其他说明
因章程变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商登记备案相关事宜。
《公司章程》、《瑞茂通股东大会议事规则》、《瑞茂通董事会议事规则》、《瑞茂通对外捐赠管理制度》、《瑞茂通对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。《瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》和《瑞茂通信息披露管理办法》无需提交股东大会审议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。详情请见公司于2022年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年7月28日
