成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-055

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于项目终止的议案》

公司解除与四川阳安交通投资有限公司签订的《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》，上述项目终止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于项目终止的公告》（公告编号：2022-056）。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-056

成都市路桥工程股份有限公司

关于项目终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月收到四川阳安交通投资有限公司（以下简称“阳安交投”）签发的中标通知书，被确定为简阳市河东环线快速通道项目三标段项目（以下简称“项目”或“本项目”）的中标单位，并随后与阳安交投签订了《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》，本项目施工建安工程费46,356.62万元。具体内容详见公司于2020年5月26日和2020年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《工程中标公告》（公告编号：2020-047）和《工程中标进展暨签署项目合同的公告》（公告编号：2020-048）。

二、项目终止原因

自签订《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》以来，公司积极组建项目团队，并就项目推进事项与阳安交投保持持续性沟通。但由于政策调整导致本项目用地指标手续无法办理等原因，项目施工无法正常开展。公司根据整体战略发展的需求，结合自身生产经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前本项目的实施条件已发生重大变化，导致本项目已无法按原规划要求实施。基于审慎性原则，同时为最大限度减少双方的损失，公司与阳安交投协商一致，决定终止本项目，并与阳安交投签订《〈简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同〉之解除协议书》。

本次项目终止事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、终止协议主要内容

甲方：四川阳安交通投资有限公司

乙方：成都市路桥工程股份有限公司

（一）甲乙双方确认《简阳市河东环线快速通道项目三标段融资建设合同》正式解除，双方根据上述合同约定所成立的权利义务关系即行终止。

（二）经双方协商，甲方在协议生效后六十个工作日内向乙方支付征拆资金占用费、履约保函手续费、民工工资保函手续费、项目部建设成本等费用。

四、项目终止对公司的影响

公司针对本项目已支付的前期征拆款等已全额收回，已投入的资金仅涉及项目部建设成本等初期投入，金额相对较小。公司终止本项目不会对公司目前的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日