重庆万里新能源股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2022-045

重庆万里新能源股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

2022年1月19日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，上市公司拟以重大资产置换及发行股份方式收购重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）48.95%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元。上市公司股票于2022年1月20日（星期四）开市起复牌。

2022年7月18日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及相关文件，上市公司拟以重大资产置换及发行股份方式收购特瑞电池48.15%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过15,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。同日，上市公司发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，提请上市公司股东大会审议本次交易的相关议案。

二、本次重大资产重组的进展情况

本次重组草案公告时，上市公司已于重组报告书（草案）中披露“特瑞电池取得的抵债资产存在诉讼纠纷的风险”，具体内容如下：

“截至本报告书签署日，南方同正持有的长帆新能源100%股权被质押给杭州通武。鉴于长帆新能源用于偿还特瑞电池债务的房产、土地使用权为其主要资产，杭州通武存在以质押资产价值明显减少为由要求南方同正提供补充担保财产的可能。虽然目前南方同正与杭州通武已就解除长帆新能源100%股权质押事宜达成一致方案，但若上述方案未能顺利实施，南方同正与杭州通武存在诉讼纠纷风险，特瑞电池持有的长帆新能源用于抵债的房产、土地使用权存在涉及上述诉讼纠纷的风险。”

2022年7月28日，忠县市场监督管理局出具（忠县市监）股质登记注字（2022）第006827号《股权出资注销登记通知书》，深圳市南方同正投资有限公司质押给杭州通武投资合伙企业（有限合伙）的重庆长帆新能源汽车有限公司100%股权已经办理股权出质注销登记手续。

三、风险提示

截至本公告日，本次交易尚需履行如下决策和审批程序：（1）上市公司召开股东大会审议通过本次重组的正式方案；（2）中国证券监督管理委员会核准本次重组事项。本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年7月28日