深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议
决议公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2022年7月26日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年7月28日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明?

本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司融资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司及子公司融资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（2022年7月）（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于授权公司管理层出售金融资产的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于授权公司管理层出售金融资产的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年8月15日（星期一）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-047

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届监事会第三次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第三次（临时）会议通知于2022年7月26日以电话、电子邮件方式发出，2022年7月28日在远望谷会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司融资的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司及子公司融资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（2022年7月）（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-048

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司及子公司融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”）主营业务发展、市场开拓和公司日常运营流动资金的需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，公司及上海子公司拟分别向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）、深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）、中国建设银行股份有限公司上海长宁支行申请融资额度，并授权董事长陈光珠女士及其授权人代表公司签署融资事项相关的法律文件。

2022年7月28日，公司召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司融资的议案》，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。内容具体如下：

一、公司申请融资额度概况

1、公司拟向高新投集团申请融资额度不超过人民币6,000万元的贷款，期限不超过1年，高新投集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向公司发放上述委托贷款。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士提供担保，同时，公司以名下房产提供顺位抵押。公司拟抵押的财产为：

■

2、公司拟向高新投小贷公司申请最高不超过人民币6,000万元的贷款，期限不超过1年，本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）提供担保，公司以名下知识产权提供质押担保。同时，徐玉锁先生、陈光珠女士为该笔事项向高新投融资公司提供反担保。公司拟质押知识产权清单如下：

■

二、上海子公司申请融资额度概况

■

公司同意上海子公司向中国建设银行股份有限公司上海长宁支行申请融资额度不超过壹佰万元整，最长融资期限为一年。

三、对公司的影响

公司本次申请融资额度，是为了满足公司主营业务发展、市场开拓和公司日常运营流动资金的需要，充分提高公司财务杠杆使用效率，在风险可控的前提下为公司发展提供充足的资金支持，符合公司的整体利益。

公司及子公司资信及经营状况良好，本次申请融资额度对公司不构成风险，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本事项为上市公司对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）、深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请融资额度。同时，公司将为部分融资事项向高新投集团及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）提供反担保。

2022年7月28日，公司召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，深远文资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案需提交公司股东大会审议。相关事项具体如下：

一、担保情况概述

1、深远文拟向高新投集团申请融资额度不超过人民币3,000万元的委托贷款，期限不超过1年，高新投集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向深远文发放上述委托贷款。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士提供担保，同时以公司名下房产提供顺位抵押。公司抵押的财产为：

■

2、深远文拟向高新投小贷公司申请最高不超过人民币3,000万元的授信额度，期限不超过1年。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及高新投融资公司提供担保，深远文以名下知识产权提供质押担保。同时，徐玉锁先生、陈光珠女士向高新投融资公司提供反担保，公司以名下房产为该笔事项向高新投融资公司提供反担保。

深远文拟质押的知识产权清单如下：

■

公司反担保抵押的财产如下：

■

3、深远文拟向招商银行申请最高不超过人民币500万元的授信额度，期限不超过1年，本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士、公司以及高新投融资公司提供担保。同时，徐玉锁先生、陈光珠女士及公司为该笔事项向高新投融资公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司

统一社会信用代码：91440300585621231E

法定代表人：陈长安

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2011年11月04日

注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋601

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。文化场馆管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构及关联关系说明：深远文为公司全资子公司，公司持有其100%股份 。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期的财务数据（未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

三、对公司的影响

本次申请融资事项，是深远文为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要。深远文为公司的全资子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保生效后，公司已审批的担保总额为110,500万元。其中以自身债务为基础提供反担保的金额为99,000万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为11,500万元，占公司最近一期净资产的7.90%。

除上述担保外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-050

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于授权公司管理层出售金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）持有北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）1,915,102股无限售流通股，占双杰电气总股本的0.26%。

为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司拟授权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有的双杰电气全部股份。

2022年7月28日，公司召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于授权公司管理层出售金融资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.3条，本事项需提交股东大会审议。

一、公司持股情况

1、公司于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》，公司将参与双杰电气非公开发行股票项目，认购出资不超过人民币5,000.00万元。2021年1月14日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2、公司于2021年2月份通过参与双杰电气向特定对象发行股票购买双杰电气股票11,604,651股，占双杰电气总股本的1.60%，购买成本为49,899,999.30元。

3、公司于2021年10月22日~2021年10月26日期间，通过集中竞价交易方式减持所持有双杰电气部分股票，减持数量为9,689,549股，所获投资收益为13,358,267.64元。

截至本公告披露日，远望谷持有双杰电气1,915,102股，占双杰电气总股本725,255,525股的0.26%。

二、拟减持计划

1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。

2、减持数量：公司将根据证券市场情况，适时出售持有的全部双杰电气股份, 拟减持数量为1,915,102股（若此期间双杰电气发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整）。

3、减持期间：本事项经公司股东大会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

4、减持方式：集中竞价交易方式。

5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于双杰电气最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

三、本次减持对公司的影响

1、公司拟出售持有的双杰电气股份，出售后能为公司提供经营所需资金，为公司主营业务的发展提供资金支撑，提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

2、本次拟减持计划实施所带来的最终收益金额，受双杰电气股票股价波动及减持数量影响，目前无法准确预测股价波动对业绩的影响。

3、本次拟减持计划的实施不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-051

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年8月15日（星期一）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2022年7月28日召开的第七届董事会第三次（临时）会议决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2022年8月15日（星期一）14:30

网络投票日期、时间：2022年8月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月15日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022年8月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

二、会议审议事项

■

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

议案2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第七届董事会第三次（临时）会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2022年8月11日~12日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼，投资证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

五、其他事项

1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人：方晓涛

电 话：0755-26711735

Email：stock@invengo.cn

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次（临时）会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日9:15，结束时间为2022年8月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日