浙江巨化股份有限公司
董事会八届二十次（通讯方式）会议
决议公告

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2022-27

浙江巨化股份有限公司

董事会八届二十次（通讯方式）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月18日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会八届二十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2022年7月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

同意公司全资子公司浙江衢州联州致冷剂有限公司（以下简称“联州致冷”）吸收合并其全资子公司浙江巨化联州制冷科技有限公司（以下简称“联州科技”）。吸收合并完成后，联州致冷存续经营，联州科技的独立法人资格依法注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由联州致冷承继，其人员由联州致冷承接。授权公司经营层组织实施，包括决定具体实施方案等事宜。

（一）吸收合并双方情况

1、吸收合并方情况

（1）公司名称：浙江衢州联州致冷剂有限公司。

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（3）注册资本：人民币20100万元整。

（4）法定代表人：胡小文。

（5）公司住址：衢州市柯城区厂前路95号。

（6）成立日期：2006年5月11日。

（7）营业期限：2006年5月11日至2036年5月10日。

（8）经营范围：年产：混配及单质致冷剂充装（凭有效许可证经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）；简易式（水基型）灭火器生产、销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、消防设备、日用品、塑料制品、包装材料、地板、建材、金属制品销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）公司股权结构：浙江巨化股份有限公司为其唯一股东，持有其100%股权。

（10）联州致冷最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

■

[注]：2021年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、期货相关业务资格）审计。

2、被吸收合并方基本情况

（1）公司名称：浙江巨化联州制冷科技有限公司。

（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

（3）注册资本：人民币18000万元整。

（4）法定代表人：胡小文。

（5）公司住址：衢州市绿色产业集聚区氟新路1号。

（6）成立日期：2018年7月18日。

（7）营业期限：2018年7月18日至2048年7月17日。

（8）经营范围：许可项目：危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；金属材料销售；包装服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）公司股权结构：联州致冷为其唯一股东，持有其100%股权。

（10）联州科技最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

■

[注]：2021年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、期货相关业务资格）审计。

（11）人员基本情况：截止2022年3月31日，公司共有员工44人。均在岗，无政策性歇岗长休人，无残疾病休人。

（二）合并方案及相关安排

1、由联州致冷吸收合并联州科技。吸收合并后，联州致冷存续，联州科技的独立法人资格依法注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由联州致冷承继，其人员由联州致冷承接。

2、本次吸收合并后，联州致冷的注册资本为20100万元不变，经营范围相应增加联州科技的经营范围，仍为本公司全资子公司。

3、合并基准日为2022年10月31日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由联州致冷承担及享有。

4、合并双方将按照法律法规等要求，签订吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

5、合并双方共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

（三）本次吸收合并的背景、目的以及对公司的影响

联州致冷、联州科技系母子公司关系，同属衢州市智造新城管辖，经营同类业务、目标市场和客户相近。且联州致冷有高新资质、规模、品牌、市场知名度和美誉度等资源优势。通过本次吸收合并可有效整合联州致冷、联州科技资源，优化空间布局，拓展品牌优势，实现集约经营，减少或有内部交易费用，降低运营成本，提升产品竞争力。

联州致冷为公司的全资子公司，联州科技为联州致冷的全资子公司，财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于子公司实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目的议案》

同意公司子公司宁波巨化化工科技有限公司实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2022－28号公告《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名公司第八届董事会增补董事候选人的议案》

提名唐顺良先生为公司第八届董事会增补董事候选人，提请公司股东大会选举。

唐顺良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，研究生学历，高级经济师。曾任本公司财务部经理、巨化控股有限公司副总经理，现任巨化集团财务资产部部长。截止本公告披露日，唐顺良先生未持有公司股份。

公司独立董事发表如下意见：董事会决定提名唐顺良先生为公司第八届董事会增补董事候选人，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。唐顺良先生的学识水平、工作经验、职业素养等具备胜任公司董事职务的相关能力和资格要求，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》规定不得担任上市公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意董事会意见。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年8月19日（周五）下午14：30，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2022－29号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年7月29日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2022-28

浙江巨化股份有限公司

固定资产投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●项目主体：宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁化公司”），为浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。

●项目名称：15万吨/年特种聚酯切片新材料项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

●项目产品方案：15万吨/年PTT（全称“聚对苯二甲酸丙二酯”）、7.2万吨/年PDO（全称“1,3-丙二醇”）。

●项目投资额：项目总投资为157,623.07万元。

●项目资金来源及筹措：项目所需资金为宁化公司自有资金及自筹资金。

●项目预期进度：计划于2024年10月底建成，2024年底试车。

●预计经济效益：项目正常运营后，预计年均销售收入213,091万元，年均利润总额39,795万元，年均净利润为29,846万元。

●项目批准：本项目已经公司董事会八届二十次会议审议批准，无需公司股东大会审议。本项目尚需完备政府相关审批方可开工建设。

●风险提示：本项目不排除存在工艺技术、产品市场、项目审批、建设进度以及盈利不及预期等方面的风险，敬请广大投资者仔细阅读本公告之“六、可能存在的风险”内容，注意投资风险。

一、概述

为了充分发挥宁化公司所处宁波石化经济技术开发区的区位优势及其现有综合优势，做强做优做大公司石化新材料业务，推进宁化公司转型升级，提高企业经济效益和综合竞争力，根据公司“重点发展先进特色石化材料”之“公司石化新材料产业发展战略”，经公司董事会八届二十次会议审议批准，同意宁化公司实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目。

二、项目概况

（一）项目名称

15万吨/年特种聚酯切片新材料项目。

（二）项目内容

本项目拟引进国际成熟技术，以环氧乙烷为原料制取1，3-丙二醇(PDO)，再以精对苯二甲酸(PTA)和PDO为原料，经酯化反应和缩聚反应生成PTT（聚对苯二甲酸丙二醇酯）。

本项目产品方案：15万吨/年PTT；7.2吨/年PDO（其中：商品量1.05万吨、中间产品6.15万/年）。

本项目实施内容包括7.2吨/年PDO和15吨/年PTT的主装置及其配套工程。

（三）总图布置

本项目总用地约为50亩地，装置拟建在宁化公司南厂区空地，无需新征土地。

（四）项目投资

本项目报批总投资为157,623.07万元，其中：建设投资为147,660.71万元，建设期利息5,763.38万元，铺底流动资金为4,198.69万元。

（五）资金来源及筹措

本项目建设所需资金为宁化公司自有资金及自筹资金。

（六）预计经济效益

预计本项目正常运营后，年均销售收入213,091万元，年均利润总额39,795万元，年均净利润为29,846万元。项目总投资收益率为24.68%，所得税前项目投资财务内部收益率为24.24%，所得税后项目投资财务内部收益率19.48%；所得税前项目投资回收期6.49年，所得税后投资回收期7.12年。

（七）项目建设计划

本项目计划于2024年10月底建成，2024年底试车。

三、项目背景

（一）本项目产品市场前景

本项目主产品包括PTT和PDO。

1、PDO产品。为无色、无臭、具有咸味、吸湿性的黏稠液体，是重要的有机化工原料，可用于多种药物、新型聚酯PTT、医药中间体及新型抗氧剂的合成，是生产不饱和聚酯、增塑剂、表面活性剂、乳化剂和破乳剂的原料。在有机化工行业中，其是重要的单体和中间体，最主要的用途是作为聚合物单体合成PTT；在化妆品领域，因其拥有优良的保湿性能，能减少护肤品中防腐剂的使用，提高化妆品品质，提升使用的舒适性，用作保湿剂的应用逐渐增加；在聚氨酯行业中，其常用作聚酯多元醇的原料、聚醚多元醇的起始剂和聚氨酯扩链剂等；在医用行业中，主要用于生产西布曲明减肥药和维生素-H等。

2、PTT产品。是一种性能优异的新型聚酯纤维材料和热塑性聚酯材料。PTT的玻璃化温度在45～65摄氏度，同时PTT的熔点比PET低，与PBT相当，就纤维加工而言，PTT具有更高的宽容度，在节能与工艺控制方面也更具竞争力。PTT大分子链具有如同弹簧一样的Z字型空间结构，给纤维和织物带来舒适弹性、柔软手感，同时具有抗静电、耐光、抗老化以及可以在较低温度下染色等优良性能。

PTT具有易加工性、良好的回弹性和抗污染性，且易染、耐磨。PTT经过加工可以合成纤维和工程塑料。其优异的性能使其具有广阔的应用前景。

PTT已经成功地应用于纺制各种纤维。PTT纤维可以制成具有拉伸回复强力、轻柔手感的机织或针织弹性面料。PTT纤维在高速纺丝下制成的PTT长丝和短纤均具有良好的手感和悬垂性，加之PTT纤维优良的弹性回复性、抗褶皱性、抗日光性和染色性，可以广泛的用于高档服饰、泳衣、紧身衣等服装领域。PTT纤维具有较好的弹性、柔软性、蓬松性、抗污性，能够在常温下进行染色，用于地毯领域具有回弹性好、易染、色彩鲜艳、蓬松性好、抗污性好、吸水性低、清洗方便、 耐磨等优点，并同时具有锦纶、腈纶、涤纶的优点，是综合性能良好的地毯纤维材料。

PTT工程塑料兼具了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的强度、韧性、耐热性等物理性能以及聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的熔体温度低、结晶快的加工优势，是具有良好应用潜力的热塑性工程塑料，被应用于电子/电气、汽车、器具和家具市场。

目前，国内PTT的年消费量大约在12-14万吨，其中90%用于合成纤维，10%用于工程塑料。用于生产合成纤维的PTT中1/3用于地毯行业，2/3用于服装行业。

PTT作为新材料，随着其优良性能逐步被企业熟知、认可、接受，其市场优势前景将逐渐显现。

（二）项目产业政策

PTT属于国家鼓励类项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第二十（纺织）第2项“聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）等新型聚酯和纤维的开发、生产与应用”。

此外，PTT还符合宁波市重点产业投资导向。列入《宁波市“246”万千亿级产业集群和前沿产业投资导向目录（2021年本）》“1.绿色石化1.6高性能纤维；”、《宁波市重点培育产业链投资导向目录（2021年本）》“一、化工新材料产业链1.4芳烃产业链”。

（三）公司及宁化公司产业背景

1、石化新材料产业是公司的重要产业。公司现拥有年产15万吨己内酰胺（配套、11万吨环己酮、24万吨硫铵）、6万吨丁酮肟、5万吨正丙醇、5万吨异丙醇产能，并在建3.5万吨/年碳氢制冷剂、10万吨/年正丙醇技改项目。2021年，公司石化材料业务收入16.88亿，占公司营业收入的9.39%。

2、宁化公司是公司发展特色石化产品的重要平台。宁化公司位于宁波石化经济技术开发区，占地225100m2。宁波石化经济技术开发区地处杭州湾南岸，是宁波市唯一的专业石油化学工业园区，总体规划面积为56.22平方公里。园区内有全国最大的镇海液体化工码头，年吞吐能力超500万吨；有全国最大的炼化企业一镇海炼化，具有年炼油2500万吨和乙烯100万吨生产能力。宁化公司目前拥有230kt/a甲烷氯化物生产装置、110kt/a四氯乙烯装置和110kt/a液相法一氯甲烷装置、5万吨/年正丙醇装置、5万吨/年异丙醇装置和3.5万吨/年碳氢制冷剂项目。基于宁化公司区位优势、产业基础，公司将该公司作为发展特色石化产品的重要平台，并在公司石化新材料发展战略中明确“利用公司宁波生产基地临港及邻近宁波和舟山国家级石化产业基地的区域优势，以及浙江省人民政府关于打造世界一流的绿色石化先进制造业集群政策，重点发展先进特色石化材料，与传统石化企业差异化发展，做强做优做大公司石化新材料业务，丰富公司整体产业生态，优化公司产业结构和空间布局”。

综上所述，本项目符合国家产业政策、公司发展战略，具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。

四、实施本项目对公司的影响

本项目的实施，能够发挥宁化公司区位优势、产业基础优势，推进宁化公司向先进特色石化材料转型升级，做强做优做大公司石化新材料业务，增强产业竞争力、盈利能力，提升产业竞争地位，对促进公司向化工新材料转型升级具有积极重要意义。

本项目总投资15.76亿元，约占公司2021年年末净资产、总资产的11.56%、8.8%。预计项目建设期间，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响。

五、相关审批情况

本项目已经公司董事会八届二十次会议审议批准，无需公司股东大会审议。

截止本公告日，本项目现已完成政府备案（项目备案号〔2202-330257-04-01-651782〕）和节能审查批复（甬能源审批〔2022〕81号）。

六、可能存在的风险

上述项目的实施，不排除存在下列风险：

（一）技术风险

虽然本项目拟引进国际成熟且具有竞争优势的生产技术，但仍不排除存在对工艺技术消化吸收不完整，导致因工艺技术或产品质量缺陷，使项目不能按期达产达效和产品质量不及预期的风险。针对该风险，宁化公司将持续加强技术消化吸收和再创新，优化项目设计和建设管理，强化工艺指标控制，力争项目投产后尽快达到设计要求。

（二）市场风险

虽然本项目主要产品PTT具有良好的性能和市场应用前景，但仍处于市场应用渗透阶段，且宁化公司为市场的新进入者，不排除PTT市场推广应用缓慢，以及宁化公司市场开拓不及预期等，导致产品完全量产周期延迟的风险。针对该风险，宁化公司将在项目建设过程中就着手规划落实市场布局、产品渠道，持续加强产品质量改进、市场开拓，加强与下游用户产品应用合作，推进对传统竞争产品市场的替代和渗透，力争按计划实现产品达产达效。

（三）审批风险

虽然上述项目为国家鼓励类项目，项目布局符合当地政府产业规划要求，审批风险较小。但仍存在环保、节能的政府审批风险。如政府审批趋严或审批进度不及预期，将导致项目不能如期开工建设的风险。针对该风险，宁化公司将强化项目前期工作，加快项目报批，力争项目能够按计划开工建设。

（四）项目建设进度风险

上述项目投资额较大、建设装置较多、建设周期要求较高，不排除因项目设备到货期长，以及工程建设进度、质量、投资控制不力等，导致项目不能如期建成的风险。针对该风险，公司和宁化公司将上述项目作为重点项目进行管理，加强项目建设工程全过程严格控制，力争项目尽早建成投产并达到项目设计要求。

（五）项目盈利不及预期的风险

尽管公司基于自身条件、市场前景、产业政策等对上述项目进行了充分论证，认为项目的实施，对促进公司产业优化升级，增强产业竞争力、盈利能力，提升行业竞争地位具有重要意义。但仍不排除可能存在的工艺技术、产品市场、项目审批、项目建设进度等方面的风险，以及后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，导致项目不能如期建成、达标达产期限延长、实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。针对该风险，宁化公司将加强项目建设管理和引进技术消化吸收再创新，发挥运营管理优势，强化运营管理和市场开拓，持续开展提质增效，力争项目尽早达标达产达效。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年7月29日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2022-29

浙江巨化股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月19日 14 点30 分

召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月19日

至2022年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会八届二十次会议审议通过，详见2022年7月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关文件。 本次股东大会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2022年8月16日～18日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2022年8月18日下午5:30时）。

六、其他事项

1、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。

2、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

3、公司联系人、联系地址、邮编、传真

联系人：朱丽、刘云华

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

电话：（0570）3091704；（0570）3091758

电子信箱：zhuli@juhua.com

传真：（0570）3091777

特此公告。

附件：授权委托书

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年7月29日

授权委托书

浙江巨化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。