福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2022年第七次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2022–056
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第七次临时会议通知于2022年7月24日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2022年7月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供2400万元连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2400万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2000万元，授信期限二年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供4800万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为4800万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（五）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为4000万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于公司为所属公司东莞市福日源磊科技有限公司向江西兆驰半导体有限公司申请金额为2000万元人民币的赊销信用额度提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过2000万元，额度期限为2022年7月1日至2025年6月30日止。具体担保期限以签订的相关法律文件约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案二至议案六具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-057）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2022年7月29日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022–057
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称“东莞源磊”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截至本公告披露日，本次公司继续为福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保、向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2000万元人民币（以下“亿元”、“万元”均指人民币）的综合授信提供连带责任担保；公司继续为福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保、向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4000万元的综合授信提供连带责任担保；公司为东莞源磊向江西兆驰半导体有限公司申请金额为2000万元的赊销信用额度提供连带责任担保。
公司累计为福日科技提供的担保余额为980万元；为福日实业提供的担保余额为65,848.06万元。为东莞源磊提供的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2022年7月28日召开第七届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供2400万元连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》。《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供4800万元连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司东莞市福日源磊科技有限公司向江西兆驰半导体有限公司申请金额为2000万元人民币的赊销信用额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案表决情况均为：9票同意，0票弃权，0票反对）。
同意公司继续为福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为2400万元；同意公司继续为福日科技向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保金额为2000万元。同意公司继续为福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额为4800万元；同意公司继续为福日实业向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4000万元的综合授信提供连带责任担保，担保金额为4000万元；同意公司为东莞源磊向江西兆驰半导体有限公司申请金额为2000万元的赊销信用额度提供连带责任担保，担保金额不超过2000万元。同时授权公司董事长卞志航先生及广东以诺通讯有限公司法定代表人签署与之有关的法律文件。
以上担保额度分别在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会及2022年6月22日召开的公司2021年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司新增2022年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供1.3亿元、对福日实业提供9.5亿元及对东莞源磊提供6,000万元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日科技
公司名称：福建福日科技有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）
法定代表人：陈富贵
经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
福日科技为公司控股子公司，公司持有65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
（二）福日实业
公司名称：福建福日实业发展有限公司
注册资本：17,500万元人民币
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
法定代表人：温春旺
经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
（三）东莞源磊
公司名称：东莞市福日源磊科技有限公司
注册资本：3000万人民币
注册地址：广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号
成立时间：2022-03-07
法定代表人：陈仁强
经营范围：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
东莞源磊为公司全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。东莞源磊最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
■
三、担保协议的主要内容
本次公司为福日科技、福日实业及为东莞源磊提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关方共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为福日科技、福日实业及东莞源磊提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述所属公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为福日科技提供的担保总额为1.005亿元，担保余额为980万元；公司为福日实业提供的担保总额为9.45亿元，担保余额为65,848.06万元；公司为东莞源磊提供的担保总额为0万元，担保余额为0万元。公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为50.275亿元，担保余额为278,974.74万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的172.76 %、95.86%；公司对所属公司提供的担保总50.275亿元，担保余额为278,974.74万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的172.76%、95.86%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年7月29日
