吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-068
吉林紫鑫药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年7月28日以现场表决方式召开，会议通知于2022年7月25以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长卢烜先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会提名委员会提名，聘任孟祥金先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第 八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于选举封有顺先生担任第八届董事会副董事长的议案》审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
选举封有顺先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。
具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于选举第八届董事会副董事长的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-070
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
一、总经理辞职情况
公司董事会于2022 年7月25日收到公司总经理封有顺先生提交的书面辞职报告。因工作调动，封有顺先生申请辞去公司总经理的职务。封有顺先生未持有公司股票，辞职之后仍在公司担任其他职务。封有顺先生的辞职将不会导致公司工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。封有顺先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发展发挥了重要作用。公司对封有顺先生在公司经营发展中做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任总经理情况
公司于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》。根据公司《章程》等相关规定，提名委员会提名孟祥金为吉林紫鑫药业股份有限公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。根据公司《章程》，总经理为公司的法定代表人。董事会聘孟祥金先生为公司总经理后，孟祥金将担任公司法定代表人。
总经理简历附后。
三、备查文件
《第八届董事会第三会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日
附件：
孟祥金个人简历
孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-069
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于选举公司董事会副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举封有顺先生担任第八届董事会副董事长的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次选举情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选封有顺先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。封有顺先生简历详见附件。
二、备查文件
《第八届董事会第三会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日
附件：
个人简历
封有顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年 5 月出生，本 科学历，吉林财经大学会计学院校外实务导师，曾任前纽交所上市公司 AOB 子公司长春新安药业营销事业部总经理，2015 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，现任公司第七届董事会董事。封有顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2022-071
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2021年
年度报告问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对吉林紫鑫药业股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第 549 号，以下简称“问询函”），要求公司就问询函中的相关问题做出书面说明，并在2022年7月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并履行披露义务。
此前经向深圳证券交易所申请，公司延期至2022年7月28日前回复问询函并对外披露。具体内容详见公司于2022年7月22日刊登在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于延期回复深圳证券交易所2021年年度报告问询函的公告》（公告编号：2022-066）。
截至目前，相关回复仍需进一步补充和完善，因此无法在2022年7月28日前完成上述《问询函》的全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，
公司将继续延期回复《问询函》，预计于2022年8月4日前完成问询函的回复。延期期间，公司将认真落实《问询函》中的有关要求，积极推进并尽快完成此次年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2022年7月29日
