上海中谷物流股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603565 公司简称：中谷物流
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，拟以2022年6月30日总股本1,418,961,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利1,702,753,867.20元（含税），本次利润分配事项尚需提交股东大会进行审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-039
上海中谷物流股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2020年募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1785号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，共计募集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的募集资金为141,565.41万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次募集资金净额为139,646.31万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。
2. 2021年募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2355号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-84号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2020年募集资金情况
金额单位：人民币万元
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2. 2021年募集资金情况
金额单位：人民币万元
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截至2022年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为184,954.29万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中2021年非公开发行股票募集资金账户实际存放余额784.79万元，募集资金临时补充流动资金尚未归还部分184,169.50万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020年募集资金情况
截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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2. 2021年募集资金情况
截至2022年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1、附件1-2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2020年首次公开发行募集资金投资项目之集装箱购置项目及2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年7月29日
附件1-1：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为27年，项目自2019年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率
[注2]由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司将“集装箱购置项目”达到预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023年12月
[注3]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益
附件1-2：
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1] 集装箱船舶购置项目预计于2024年5月达产，目前尚未达产，故无法产生效益
[注2] 集装箱船舶购置项目尚未达产，故无法判断是否达到预期收益
[注3] 集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注4] 集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益
[注5] 补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-040
上海中谷物流股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 此日常关联交易对上市公司独立性无影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，预计与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称“沈哈红谷”）发生日常经营性关联交易，交易总金额为10,349.53万元（以下均不含税），其中房屋租赁金额45.87万元，销售商品、提供劳务5,626.15万元，采购商品和接受劳务4,677.51万元。截止2022年7月28日，公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额为4,985.54万元。因日常生产经营需要，公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额9,373.85万元。
2022年7月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2022年度日常关联交易预计额度9,373.85万元。表决结果为：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，在关联方任职的关联董事夏国庆先生、孙瑞先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查，认为本次调增与关联公司日常关联交易预计额度系日常经营所需，该关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
董事会审计委员会第六次会议对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司的资源优势以及业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别
因日常生产经营需要，公司拟新增与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额9,373.85万元，销售商品、提供劳务关联交易预计额度由5,626.15万元增至15,000万元，与沈哈红谷的其他类别关联交易预计额度不变。公司预计与沈哈红谷之间的关联交易金额变动情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
公司名称：辽宁沈哈红谷物流联运有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陆峥
注册资本：10,000万元人民币
主要股东：辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司
注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口华海国际物流大厦-1单元1015室
主营业务：多式联运，订舱服务，集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱，装卸、搬运服务，供应链管理服务，道路普通货物运输，网络货运，国内船货代理，国际船舶代理，国际货运代理，粮食经销，矿粉、钢材、煤炭（不含堆场）、焦炭（不含堆场）、饲料、化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：公司的联营企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次增加向沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易预计金额，关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年7月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-041
上海中谷物流股份有限公司
关于公司2022年半年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司2022年上半年实现归属上市公司股东净利润154,167.25万元，2022年6月底未分配利润金额为388,550.64万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2022年半年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本1,418,961,556股，以此计算合计拟派发现金红利1,702,753,867.20元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
（一）2022年7月28日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意2022年半年度利润分配预案的相关内容。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年7月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-042
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月15日14点30分
召开地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月15日
至2022年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年7月28日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2022年7月29日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2022年8月10日 上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(1) 联系人：李琪琪
(2) 联系电话：021-31761722
(3) 传真：021-31109937
(4) 联系地址：上海市东方路3261号1号楼B座15楼
（二）疫情防控
为了响应疫情防控要求，公司鼓励广大股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加本次股东大会。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。
（三）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年7月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-043
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年8月5日（星期五）下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年7月29日（星期五）至8月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年7月29日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月5日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年8月5日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：孙瑞
独立董事：何家乐
董事会秘书：代鑫
财务负责人：曾志瑛
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年8月5日（星期五）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年7月29日（星期五）至8月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李琪琪
电话：021-31761722
邮箱：ir@zhonggu56.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
2022年7月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-044
上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2022年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2022年7月18日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022年半年度报告》及其摘要。
2.审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-039公告。
3.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事夏国庆、孙瑞回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-040公告。
4.审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-041公告。
5.审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-042公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可函。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年7月29日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-045
上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年7月28日召开，监事会会议通知及相关文件已于2022年7月18日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会以监事会决议的形式对本次半年报提出了书面审核意见：
2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2022年半年度报告的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2022年半年度报告》及其摘要。
2.审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-039公告。
3.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-040公告。
4.审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-041公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2022年7月29日
