天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
关于并购基金的进展公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2022一061

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于并购基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 “公司”）与并购基金上海凯裔商务服务合伙企业（有限合伙）（原“上海凯裔投资中心(有限合伙)”，以下简称“上海凯裔”）其他合伙人做出决议，同意有限合伙人深圳平安汇通投资管理有限公司（原“深圳平安大华汇通财富管理有限公司”）将所持有上海凯裔66.6%的合伙份额（对应出资额70,000万元人民币）转让给公司；同意有限合伙人深圳市金色木棉投资管理有限公司将所持有上海凯裔19%的合伙份额（对应出资额20,000万元人民币）转让给公司。

公司对上述合伙份额转让方的债务，已在以往争议处理过程中通过现金方式及公司司法重整过程中实施资本公积金转增股本用于清偿债务的方式清偿完毕，本次合伙份额转让无需支付转让价款。

同时，决议同意普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司将所持有上海凯裔0.1%的合伙份额（对应出资额100万元人民币），作价0元人民币转让给公司全资子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司。

本次合伙份额转让完成后，上海凯裔出资结构如下：

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此次上海凯裔合伙份额转让的工商变更登记手续已办理完成，同时修改了上海凯裔的合伙企业名称和经营范围，并已取得上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下：

名 称：上海凯裔商务服务合伙企业（有限合伙）

统一社会代码：91310230MA1JX7PD0F

类 型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（委派代表：贺晗）

成立日期：2016年03月07日

营业期限：2016年03月07日 至 2036年03月06日

主要经营场所：上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-4701室（上海横泰经济开发区）

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年7月28日