晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-056

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年7月28日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月22日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，其中：独立董事张鸿儒、刘维因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

选举吴昌林为公司董事会薪酬与考核委员会委员，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年九月二十九日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-055

晋西车轴股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月28日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事张鸿儒、刘维因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举吴昌林为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站发布的2022年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、晋西车轴2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司

2022年7月29日