甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-039

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年7月28日

（二）股东大会召开的地点：通过线上方式召开

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持。基于兰州市疫情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会通过线上方式召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事李宗文因被调查原因未参加会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司5名高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于更换董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：裴延君 陈富

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次股东大会决议；

2.北京大成（兰州）律师事务所

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022年7月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-040

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2022年7月28日以线上方式召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。会议应参加董事9人，实参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第九届董事会部分董事变更，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举马建林先生、马卫东先生为公司第九届董事会战略委员会委员；选举马建林先生为公司第九届董事会审计委员会委员。上述任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-041

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第八次会议于2022年7月28日以通讯方式召开，由监事张立革先生主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举张立革先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2022年7月29日