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九号有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-032
九号有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年7月29日以书面表决方式召开。本次会议通知于2022年7月22日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
2、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
3、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
董事会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》等；
（8）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整（调整范围包括但不限于激励对象人数、授予数量等），在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
5、审议通过《关于聘任CTO的议案》
根据公司战略发展规划和实际情况，推动实现管理精细化。董事会审议通过了《关于聘任CTO的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于聘任CTO的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
6、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年8月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票
特此公告。
九号有限公司
董事会
2022年7月30日
存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人2022-005
存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2022年第二次临时股东大会2022年第3次征求存托凭证持有人
投票意愿的通知
本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 九号有限公司股东大会会议召开日期：2022年8月16日
● 本次征求为存托人2022年第3次征求投票意愿
本次征求投票意愿的投票日：2022年8月16日
● 征求投票意愿采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2022年7月29日，本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司（以下简称上市公司）关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（具体内容见附件）。根据该通知，上市公司将于2022年8月16日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开2022年第二次临时股东大会。上市公司董事会已将2022年8月9日（北京时区）确定为股权登记日。截至股权登记日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时），持有上市公司普通股的在册股东，有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。
截至登记日2022年8月9日（北京时区）下午沪市收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。
一、投票意愿征求登记日及对象
（一）存托凭证登记日（北京时区）：2022年8月9日
（二）征求对象
截至登记日下午沪市收市时，在中国结算上海分公司登记在册的上市公司存托凭证持有人，有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票，向本存托人作出投票指示。
二、存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排
（一）征求方式：本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。
（二）征求投票意愿的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间（北京时区）：自2022年8月16日至2022年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（北京时区）；通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的9:15-15:00（北京时区）。
（三）投票登录路径
存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（四）存在的表决权差异安排
公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份A类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.14%的投票权。
公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同：
（1）对公司章程作出修改；
（2）改变B类普通股股份享有的表决权数量；
（3）聘请或者解聘独立董事；
（4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
（5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、HctechI L.P.、HctechII L.P.、HctechIII L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权：
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（五）征求投票意愿的股东大会议案
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上述议案的具体内容，请参见附件股东大会通知。
1、特别决议议案：1、2、3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案：无
应回避表决的关联存托凭证持有人名称：无
4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案中，1、2、3均适用特别表决权；涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项
（一）根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一投票通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。
四、存托人在上市公司股东大会上的投票
（一）存托人的投票
本存托人将依据有关规定和存托协议约定，按照从存托凭证持有人处征求到的投票意愿（指示），在上市公司2022年第二次临时股东大会上对存托凭证所对应的基础普通股进行投票。
（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理
如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。
五、其他事项
会议联系方式
1、本存托人联系方式
联系人：王楸
地 址：北京市西城区金融大街5号
电 话：010-66105755
邮 箱：qiu.wang@icbc.com.cn
2、上市公司联系方式
联系人：胡丹
地 址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋
电 话：010-84828002-841
邮 箱：ir@ninebot.com
特此公告。
存托人：中国工商银行股份有限公司
2022年7月30日
附件：九号有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
