福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司代码：600734 公司简称：ST实达
福建实达集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未进行利润分配。
根据《重整计划》，公司以现有总股本622,372,316股为基数，按每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,555,930,790股。转增完成后，实达集团的总股本由622,372,316股增至2,178,303,106股。本次资本公积转增股本股权登记日为2022年2月14日，除权除息日为2022年2月15日，转增股本上市日为2022年2月16日。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2022年2月23日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示性公告》（第2022-023号）。根据《重整计划》，福建数晟直接持有实达集团544,575,590股股份，占总股本25.00%，成为实达集团第一大股东，2022年2月22日，前述股份扣划至福建数晟账户，公司控股股东变更为福建数晟，实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
2022年6月14日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》（第2022-074号），公司股票自2022年6月15日起撤销退市风险警示被实施其他风险警示。
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022－083号
福建实达集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2022年7月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步明确党对国有企业的领导，不断完善公司治理结构，拟对《福建实达集团股份有限公司章程》进行修订，新增“第四章 公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款。
具体修订情况如下：
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二、附件
《福建实达集团股份有限公司章程》（2022年第二次修订）
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2022年7月29日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2022－081号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年7月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2022年7月28日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》：同意根据《福建实达集团股份有限公司重整计划》处置非保留资产，以及根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，对各项资产进行清查，对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。经测试2022年半年度应提取的各项减值损失合计91,216,814.72元。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：为进一步明确党对国有企业的领导，不断完善公司治理结构，拟对公司章程进行修订，新增“第四章 公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（第2022-083号）。该议案还须需提交股东大会审议批准。
（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该办法进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》。该议案还须需提交股东大会审议批准。
（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规范进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司控股股东与实际控制人行为规范》。该议案还须需提交股东大会审议批准。
（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司对外担保资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司对外担保制度》。该议案还须需提交股东大会审议批准。
(下转98版)
