上海申通地铁股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-027

上海申通地铁股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2022年7月26日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十四次会议的通知和材料。公司第十届 董事会第十四次会议于2022年7月29日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司“关于提名金卫忠同志为公司董事的议案”

经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提请董事会审议，提名金卫忠同志为第十届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任董事候选人金卫忠同志简历详见附件1。

2、公司“关于免去顾诚同志公司董事的议案”

由于到龄退休，免去顾诚同志公司第十届董事会董事职务。在此我们对顾诚同志勤勉尽责的工作和长期以来的贡献表示真挚的感谢!

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、公司“关于提名范小虎同志为公司董事的议案”

经公司大股东上海申通地铁集团有限公司推荐，提请董事会审议，提名范小虎同志为第十届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任董事候选人范小虎同志简历详见附件2。

4、公司“关于更换一名独立董事的议案”

公司第十届董事会独立董事李柏龄先生在公司担任独立董事至今已满六年，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。内容详见公司关于独立董事辞职的公告（编号：临2022-026）。公司董事会已收到李柏龄先生的辞职报告，拟增补一名独立董事，推荐曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事侯选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李柏龄先生不再担任公司独立董事、审计委员会主任委员职务。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

第十届董事会新任独立董事候选人曹永勤女士简历详见附件3。

5、公司“关于修改公司章程的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修改公司章程的公告” (编号：临2022-029)。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

6、公司“关于修改股东大会议事规则的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于修改股东大会议事规则的公告” (编号：临2022-030)。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

7、公司“关于制订《董事会授权管理办法》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。

8、公司“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知” (编号：临2022-031)。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件1：第十届董事会新任董事候选人金卫忠同志简历

金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师。现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2014年4月至2014年9月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理。2014年9月至2017年5月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师、投资发展部经理，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年5月至2018年4月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理。2018年4月至2020年6月上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁资产投资管理有限公司总经理。2020年5月14日至今上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。

附件2：第十届董事会新任董事候选人范小虎同志简历

范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师。现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。主要经历如下：

1991.09--1995.09 大连理工大学动力工程系内燃机专业学生

1995.09--1998.02 上海交通大学内燃机专业硕士研究生

1998.02--2002.03 上海交通大学管理学院企业管理专业博士研究生

2002.03--2003.06 湘财证券有限责任公司资本市场部项目经理

2003.06--2005.07 华欧国际证券有限责任公司高级经理、联席董事

2005.07--2006.07 市国资委研究室见习期

2006.07--2007.12 市国资委研究室主任科员

2007.12--2013.03 上海市普陀区国资委副主任

2013.03--2013.07 上海市普陀区国有资产经营管理有限公司总经理

2013.06--2014.03 上海长风生态商务区投资发展有限公司党支部副书记、总经理

2014.03--2015.10 上海长风生态商务区管委办（长风投资公司）联合党支部副书记、上海长风投资发展有限公司总经理

2015.10--2017.11 上海市快乐（集团）有限公司党委副书记、董事长

2017.12--2018.12 上海市普陀区国有资产经营有限公司党委书记、董事长

2019.01--2022.03 上海申通地铁集团有限公司市场经营部常务副部长

2022.03-- 上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长

附件3：第十届董事会新任独立董事候选人曹永勤女士简历

曹永勤，女，1957年出生，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任。上海交通大学管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达大学总会计师。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-029

上海申通地铁股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日（星期五）上午召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

为落实国企改革三年行动任务，加快形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，确保完成市国资委关于企业董事会建设提出的工作要求，根据相关法律法规并结合企业实际情况，公司修订完善章程，确保董事会六项职权纳入章程“董事会职权”条款，具体内容请见下表。

同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）的规定，对公司章程部分条款进行修改，具体内容请见下表。

一、董事会六项职权纳入章程“董事会职权”条款

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二、依据中国证监会《上市公司章程指引》修订

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此外，公司章程原第十三条至第八十一条、第一百三十七条至第二百〇四条，序号均顺延一位。

该议案将提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2022-031

上海申通地铁股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月15日 14点30 分

召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月15日

至2022年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议所涉及的议案已经过公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告已经于 2022年7 月30日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡参加会议的股东，请于 2022 年 8月12日星期五（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。股东也可以于 2022 年 8月 12 日前（含该日）以电子邮件方式登记。电子邮件地址为:600834@shtmetro.com或zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。如疫情原因，投资者无法进行现场登记，公司届时将另行公告登记方式。

为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告（纸质报告或者健康云 APP、随申办、支付宝电子报告），采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、其他事项

1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼。

3、邮编：201103 传真：021-54257330

4、电话：021-54259953 021-54259971

5、联系人：孙斯惠 朱 颖

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海申通地铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-028

上海申通地铁股份有限公司第十届监事会

第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2022年7月26日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第十次会议的通知和材料。公司第十届监事会第十次会议于2022年7月29日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于修改公司章程的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、公司“关于修改股东大会议事规则的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、公司“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司监事会

2022年7月30日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-030

上海申通地铁股份有限公司

关于修改股东大会议事规则的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日（星期五）上午召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。现将有关事项公告如下：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告[2022]13号）的规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款修改如下：

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该议案将提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年7月30日