浙江航民股份有限公司2022年半年度报告摘要
公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
浙江航民股份有限公司
董事长：朱重庆
2022年7月28日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-034
浙江航民股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年8月8日（星期一）上午10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年8月1日（星期一）至8月5日（星期五）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年7月30日披露了公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度业绩和经营情况，公司计划于2022年8月8日上午10:00-11:00召开2022年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2022年8月8日上午10:00-11:00
2、会议召开方式：上证路演中心网络互动
3、网络交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、公司参会人员
公司董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利文。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2022年8月8日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年8月1日（星期一）至8月5日（星期五）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱利琴
联系电话：0571-82551588转2656
邮箱：hmgf@hmgf.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年七月三十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-031
浙江航民股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2022年7月15日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月28日上午以现场结合通讯方式在湖南浏阳银天大酒店举行, 会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆才平先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过公司《2022年上半年总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《2022年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司关于对全资子公司增资的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2022年7月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年七月三十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-032
浙江航民股份有限公司
对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）
● 投资金额：公司拟以债权出资方式对全资子公司航民百泰增资人民币1亿元。增资完成后，航民百泰注册资本为人民币21,545.36万元，公司仍持有航民百泰100%的股权。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次增资尚需市场监督管理局核准登记。本次增资后，航民百泰在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和应对相关风险。
一、对外投资概述
（一）增资资本情况
为提升航民百泰资本实力，以致力打造航民黄金饰品时尚产业园，公司拟以债权出资方式对航民百泰增加注册资本人民币1亿元。增资完成后，航民百泰注册资本将由人民币11,545.36万元增加至人民币21,545.36万元，公司仍持有航民百泰100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2022年7月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：杭州航民百泰首饰有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
4、法定代表人：朱立民
5、注册资本：壹亿壹仟伍佰肆拾伍万叁仟陆佰元
6、成立日期：2003年03月25日
7、经营范围：生产、加工、销售：金银饰品、摆件、制品，钻石珠宝玉器，工艺礼品，首饰及配件；货物及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
上述2021年度财务数据经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资将提升航民百泰资本实力，扩大其业务规模，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次增资完成后，航民百泰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、对外投资的风险分析
1、本次增资尚需市场监督管理局核准登记。
2、本次增资后，航民百泰在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险，公司将加强对其的监督和管理，积极防范和应对相关风险。
3、公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年七月三十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-033
浙江航民股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次委托理财受托方： 宁波银行、农商银行、工商银行
● 本次委托理财金额：人民币68500万元；
● 本次委托理财投资类型：银行理财产品；
● 本次委托理财期限：最短期限8天，最长期限377天；
● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过。
经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案》，使用最高不超过人民币22亿元的闲置资金，投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等），或进行委托贷款。委托理财期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日（公告编号：2022-014）。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财进展情况公告如下：
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况
■
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等），或进行委托贷款。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）本次购买理财产品的基本情况
■
（四）委托理财合同主要条款
■
（五）委托理财的资金投向
资金投向主要为银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
除萧山农商银行外，其他受托方均为上市金融公司。萧山农商银行全称浙江萧山农村商业银行股份有限公司，是经国务院银行业监督管理机构批准，由企业法人、自然人共同发起设立的股份制地方性金融机构。2014年改制为农村商业银行。法定代表人林时益，注册资本人民币272424.0867万元。
（二）因公司董事长担任萧山农商银行董事，上述受托方除萧山农商银行外，其他受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、人员等关联关系或其他关系的说明。公司购买萧山农商银行发行的理财产品，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
四、公司对委托理财相关风险的内部控制
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。
1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。
2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
■
本次委托理财金额为68500万元，占最近一期期末货币资金（172805.11
万元）的39.64%，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。
六、风险提示
公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及独立董事意见
2022年4月19日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案》，该议案经公司2021年度股东大会审议通过。
独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财或委托贷款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年七月三十日
