南宁八菱科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2022-042

南宁八菱科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月28日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号:2022-043）。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2022-043

南宁八菱科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号:2022-035），黄生田先生因个人原因申请辞去公司董事一职。

依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核，公司于2022年7月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件：简历

林永春，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1994年7月至1996年5月，在南宁汽配总厂从事会计工作；1996年5月至2004年9月，在南宁八菱汽车配件有限公司从事会计工作，曾任该公司财务副经理；2004年9月至今担任公司财务部经理，现兼任公司子公司印象恐龙文化艺术有限公司、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA及北京弘润天源基因生物技术有限公司的监事。

截至本公告披露日，林永春女士直接持有公司股票18,843股，占公司总股本的0.0067%；其参与了公司第一期和第五期员工持股计划，分别占第一期、第五期员工持股计划总份额的4.17%和10.70%。林永春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林永春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信被执行人。

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-045

南宁八菱科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司柳州八菱科技有限公司近期获得政府补助资金人民币2,573,447.25元，具体情况如下：

■

以上政府补助系以现金形式的补助，公司已实际收到相关补助款项，以后年度是否持续发生具有不确定性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1．补助的类型

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助资金全部为与收益相关的政府补助。

2．补助的确认和计量

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

按照《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，公司近期收到政府补助2,573,447.25元，全部计入其他收益。

3．补助对上市公司的影响

公司本次实际收到的政府补助资金总计2,573,447.25元，预计对公司2022年税前利润影响金额为2,573,447.25元。

4．风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1．有关补助的政府批文；

2．收款凭证。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-044

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年8月16日（星期二）15:00在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年7月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议：2022年8月16日（星期二）15:00。

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年8月16日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年8月10日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

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（二）相关说明

1.上述提案已经提交公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

2.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

3.上述提案为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4.上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记事项

1. 参加现场会议股东登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间

2022年8月11日-2022年8月15日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2022年8月15日17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4.会议联系人及联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362592

投票简称：八菱投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年8月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

本人（本单位） 作为南宁八菱科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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注：

1.累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，并加盖单位公章。

4.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

5.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

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附件3：

南宁八菱科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

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