山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会三次会议决议公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-027
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会三次会议于2022年7月29日在公司会议厅召开。会议通知已于2022年7月24日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司李鑫董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司十一届董事会董事长的议案》
选举李鑫董事为公司十一届董事会董事长。任期自本次会议通过日起至公司十一届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于调整公司十一届董事会战略委员会委员的议案》
依据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，调整公司十一届董事会战略委员会，战略委员会由在任的全体董事组成，李鑫董事担任召集人。任期自本次会议通过日起至公司十一届董事会任期届满日止。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2022年7月30日
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2022-026
山西通宝能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，推举李明星董事主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：安燕晨、余丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、山西通宝能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2022年7月30日
