上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-034
上海来伊份股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2022年7月25日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（2022-039）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》；
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《股东大会议事规则》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》；
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2022年8月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-035
上海来伊份股份有限公司
第四届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月1日以现场表决的方式召开。会议的通知于2022年7月25日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2022年8月2日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-036
上海来伊份股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称“来伊份连锁”）、江苏来伊份食品有限公司（以下简称“江苏来伊份”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司来伊份连锁、江苏来伊份提供人民币20,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司未为控股子公司提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁、江苏来伊份2021年末的资产负债率超过70%，公司本次为其提供的担保金额为不超过20,000万元人民币，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过20,000万元的担保额度，担保期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
2、本担保事项的内部决策程序
上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2022年8月2日披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》（2022-034）。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）上海来伊份食品连锁经营有限公司
公司名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司
注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号16层
法定代表人：施辉
经营范围：食品流通，花卉、盆栽的销售，酒类商品批发（凭许可经营），企业管理，以下限分支机构经营：餐饮服务，食品流通，酒类商品零售（凭许可经营），室内儿童游乐场（无游艺类、赌博类、电子类等项目），花卉、盆栽的销售，电子产品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、通信设备及相关产品、玩具、饰品、餐具、文教用品、日用百货、服装、鞋帽、汽摩配件、工艺礼品、食用农产品（不含生猪产品）、化妆品、金银首饰、珠宝饰品的销售；医疗器械经营，设计制作各类广告，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，票务代理，通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，产品包装服务，代销代售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
■
（二）江苏来伊份食品有限公司
公司名称：江苏来伊份食品有限公司
注册地址：江苏省南京市金陵园31号
法定代表人：施辉
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材（卫星地面接收设备除外）、文化用品、百货、汽车及摩托车配件、工艺美术品、化妆品、珠宝首饰、文具用品、水果、花卉、初级农产品的销售，企业管理咨询，销售储值卡，票务代理服务，柜台租赁，产品包装服务，通信技术服务，餐饮服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
■
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，组织机构健全，管理制度较完善，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。
五、独立董事意见
本次公司为全资子公司向浙商银行股份有限公司申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司暂未对外担保。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项事前认可的意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-037
上海来伊份股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过4亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最终以各银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订协议为准。
上述内容已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-038
上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
公司于2022年8月1日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见附件。除上述修改条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
附件：
《上海来伊份股份有限公司公司章程》修订条文对照表
■
注：以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-039
上海来伊份股份有限公司
关于受让共青城金瑞股权投资合伙
企业（有限合伙）合伙份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
（1）投资标的名称：共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
（2）投资金额：基金总规模为人民币20,000万元。公司附属企业上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“来伊份企业发展”）拟作为有限合伙人以0元人民币受让烟台中宠食品股份有限公司（以下称“中宠股份”）持有的1,000万合伙企业份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币），占基金5%份额。
（3）特别风险提示：基金具有投资周期长，流动性较低等特点。本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响。如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次签署的合伙协议是来伊份企业发展与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金已完成基金备案，但后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但来伊份企业发展作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以来伊份企业发展出资额为限。
一、投资概述
为进一步优化投资结构，完善公司宠物行业的投资布局，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过附属企业来伊份企业发展与其他合伙人共同投资产业基金共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城金瑞”、“基金”）。2022年8月1日，来伊份企业发展与共青城金瑞等签署了《关于共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》、《共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》等文件。
公司于2022年8月1日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》，同意来伊份企业发展参与投资共青城金瑞。即来伊份企业发展拟作为有限合伙人以0元人民币受让中宠股份持有的1,000万合伙企业份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币），占基金5.00%份额。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
基金名称: 共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
经营场所: 江西省九江市共青城市基金小镇内
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：项目投资，实业投资，股权投资。【未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】【除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目】
执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
近一年经营状况：未进行实际经营活动
是否在基金业协会完成备案：是
投资方向：主要投资布局于宠物食品、用品、宠物连锁零售等宠物产业相关领域的优质或高成长的企业，针对上述范围内的企业进行股权投资。
合伙人及认缴出资额名单如下：
■
三、《份额转让协议》的主要内容
1、协议主体
烟台中宠食品股份有限公司（以下称“出让方”）
上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下称“受让方”）
2、转让
双方一致同意，出让方将其持有的1,000万合伙企业合伙份额（对应合伙企业认缴注册资本1,000万元人民币，实缴注册资本0万元人民币，以下称“标的份额”）以0万元人民币（以下称“转让款”）的价格转让给受让方（以下称“本次份额转让”）。
3、转让款的支付
经过双方协商，受让方应于本协议签署后5日内向出让方支付全部转让款0万元人民币。
4、工商登记
自本协议签署之日起，出让方应配合就合伙企业份额转让事项进行工商变更登记，包括但不限于签署相关工商变更文件等。
5、权利转移
自本协议生效之日起，全部标的份额对应的权利义务由受让方享有及承担，并按照合伙协议及补充协议的约定执行，出让方不再享有及主张任何合伙权利。
6、本协议自双方全部签署之日起生效。
四、《合伙协议》的主要内容
1、合伙企业的名称
共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
2、经营场所
江西省九江市共青城市基金小镇内
3、合伙目的
根据本协议约定从事投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。
4、合伙期限
本合伙企业存续期限为自合伙企业成立之日起满50年止。
5、投资决策和投资后管理
本合伙企业设投资决策委员会，下述事项应由决策委员会审议通过，须经投资决策委员会批准的事项包括：（1）投资项目的决策；（2）已投资项目退出的决策；（3）本协议明确约定应由投资决策委员会审议的事项。
投资决策委员会共由5名委员组成，其中由普通合伙人和中宠各委派2名代表，由除中宠外的认缴合伙企业份额最多的有限合伙人委派1名代表。有权委派代表一方可自行或委派一名代表进行表决，委员会做出的决议必须经全体委员人数五分之四及以上通过。执行事务合伙人负责执行投资决策委员会的决议。
经投资决策委员会表决通过后，在合伙企业存续期间内，针对已投资项目退出所得的可供分配现金可不进行分配，可按照本协议约定用于其他项目的投资。对投资组合进行投资后，普通合伙人应使合伙企业对投资组合进行持续监控，防范投资风险，并在适宜的时机退出。
6、投资范围与投资策略:
合伙企业重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业，积极布局宠物消费产业链，主要投资于中国境内外的上述相关领域高成长性的未上市企业的股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。
7、投资方式:
（1）合伙企业的投资方式包括股权投资及其他法律法规及国家政策允许的投资方式等。
（2）根据普通合伙人独立判断并经投资决策委员会表决通过，由合伙企业通过投资其他基金或投资工具（包括管理人及其关联方管理的基金等）进行间接投资。
8、解散
当下列任何情形之一发生时，本合伙企业应被终止并清算：
（1） 经普通合伙人以及持有本合伙企业总实缴出资额三分之二以上的合伙
人表决通过；
（2）本合伙企业期限届满且未按照本协议约定程序延长的；
（3）本合伙企业所有投资项目均已退出；
（4）本合伙企业发生严重亏损，或者因不可抗力无法继续经营；
（5） 普通合伙人被除名且本合伙企业没有接纳新的普通合伙人；
（6）有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断本合伙企业无 法继续经营，并经持有本合伙企业总实缴出资额三分之二以上的合伙人通过；
（7）本合伙企业被吊销营业执照；
（8）出现《合伙企业法》及本协议规定的其他解散原因。
9、管理费
管理费按照全体有限合伙人总实缴出资额的2%/年计算，由合伙企业直接向普通合伙人支付，各有限合伙人按照其实缴出资额的2%/年承担管理费。合伙企业存续期限内，如有投资项目退出且来源于该投资项目的全部可供分配现金已经全部分配完毕的，普通合伙人收取的下一期管理费则按照所有有限合伙人各自实缴出资额扣除各自针对该已退出的投资项目的投资金额后余额的2%/年提取管理费。
10、收益分配
（一）现金分配
（1）本基金采取双项目核算制，即，以每一个投资标的首期投资款支付时间为序，每两个投资项目视为一个分配组合（即本合伙企业第一个和第二个支付首期投资款的投资项目为一个分配组合，第三个和第四个支付首期投资款的投资项目为另一个分配组合，以此类推，若基金最终投资项目数量为单数的，则最后一个分配组合仅指代最后一个投资项目），来源于出售或处置某一分配组合中对应的投资项目所得的每一笔可供分配现金（若投资项目为基金或其他投资工具的，则指该投资项目处置穿透后最终投资的实体所得的分配款对应应向本合伙企业分配的每一笔可供分配现金）应在合伙企业收到相关款项并做出合理预留后，按本协议约定的分配基准日计算并安排时间按照本条约定进行分配。分配时首先应在所有参与对应分配组合里的投资项目的合伙人间按照各合伙人实缴出资额比例划分，并在扣除应付未付合伙费用（含管理费）后按以下顺序向每一合伙人进行分配（若某一分配组合涉及多次分配，则针对该分配组合的全部分配款累计计算）：
1）本金分配：归还该合伙人在该次分配中对应的该分配组合中的所有投资项目相应的实缴本金合计总额;
2）以上分配后如有余额，则向该合伙人分配优先回报，优先回报为该合伙人在该次分配中对应的该分配组合中的所有投资项目对应的投资金额实现单利8%的投资年化收益率的收益合计总额。优先回报应对每一笔投资本金单独逐笔核算，投资年化收益率的期间自相应的投资项目对应投资金额实际划出本合伙企业账户之日起至相应的分配款对应的分配基准日为止，分配组合中存在两个项目的，每个项目按照其实际投资款支付情况分别计算每一笔款项的优先回报金额，并最终汇总合计出优先回报金额总额。该项分配称为“优先回报”；
3）以上分配之后的余额的80%向该合伙人分配，20%向普通合伙人或其指定的第三方分配。
普通合伙人根据以上三项以及（2）项所得金额统称为“业绩报酬”。
（2）来源于合伙企业投资项目的股息、分红、利息或其他现金性收入（不包括1）所得的可供分配现金，80%按照实缴出资额比例分配给各合伙人，20%作为业绩报酬向普通合伙人或其指定的第三方分配。
（3）合伙企业因临时投资产生的可分配现金，根据产生该笔临时投资收入的对应合伙人的实缴出资额比例分配。经普通合伙人独立决定，也可直接冲抵该合伙人已分担或将要分担的合伙费用，上述冲抵视同分配。冲抵后如有剩余，则由该笔临时投资的对应合伙人按照其实缴出资金额比例享有。
（4）本协议未作明确约定的其他可分配现金，按照届时守约合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额比例进行分享和分配。
（二）非现金分配
（1）在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如无法变现或根据普通合伙人的独立判断且经全体合伙人一致通过认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，可以以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。在非现金分配的方式下，分配顺序和方式比照8.2.1执行。
（2）除具有公开市场价格的资产外，非现金方式分配的资产价值可由普通合伙人确定。如全体合伙人未同意普通合伙人确定的价值，则上述资产的价值应由普通合伙人和全体合伙人共同确定的独立第三方专业机构的评估而确定。
（3）任何不希望接受非现金分配的有限合伙人，可要求普通合伙人代表有限合伙人在其取得该等分配后变现相关资产，并根据普通合伙人与该有限合伙人之间的约定将变现的收益支付给该有限合伙人。按照上述约定由合伙企业持有的资产不再是合伙财产，应被视为已向相关合伙人进行了非现金分配。相关的有限合伙人应承担变现所发生的全部费用和开支。
（4）为计算收益分配和亏损分担之目的，普通合伙人向合伙人进行非现金分配时，视同对投资已经变现并根据确定的价值进行了分配。
11、适用法律及争议解决
本协议适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地北京市东城区人民法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。
12、协议生效
本协议自签署之日起生效；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。
五、协议合作方基本情况
（一）普通合伙人的基本情况
公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602
法定代表人：刘扬
注册资本：5,000万元人民币
经营范围:投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：北京同创金鼎投资管理有限公司持股100%，实际控制人为何富昌。
基金业协会登记情况:方圆金鼎已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记程序，登记编号P1018653。
最近一年财务情况：
单位：万元
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（二）其他有限合伙人的基本情况
1、公司名称: 烟台中宠食品股份有限公司
统一社会信用代码: 913700007337235643
类型: 股份有限公司(中外合资、上市)
住所: 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
法定代表人: 郝忠礼
注册资本: 29,411.2698万人民币
经营范围：
生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：烟台中幸生物科技有限公司持股24.86%，烟台和正投资中心(有限合伙)持股17.1%，日本伊藤株式会社持股10.71%。
2、公司名称: 聊城市东昌府区尚东置业有限公司
统一社会信用代码: 913715027871889669
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所: 山东省聊城市东昌府区柳园办事处利民西路11号
法定代表人: 张天星
注册资本: 3,000万人民币
经营范围：
房地产开发、物业管理、商品房销售、楼盘策划、室内外装饰、装修、建筑材料销售、市政工程建设施工。【涉及审批的、取得许可证后经营】【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：张天星持股51.00%，杨培杰持股30.00%，代秀梅持股19.00%。
3、自然人姓名：颜伟阳
身份证号码：3307231**********76
住所地：杭州市下城区******
4、自然人姓名：何富昌
身份证号码：440921**********54
住所地：天津市河东区******
5、自然人姓名：郑晓娜
身份证号码：371002**********27
住所地：山东省威海******
6、自然人姓名：杜开文
身份证号码：4403041**********10
住所地：深圳市福田区******
7、自然人姓名：赵定勇
身份证号码：510823**********73
住所地：上海市徐汇区******
8、自然人姓名：戴高峰
身份证号码：330481**********17
住所地：浙江省海宁市******
（三）关联关系及其他利益关系说明
方圆金鼎及其他有限合伙人未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
六、对上市公司的影响
公司通过合作参与投资本基金，有利于通过借助外部专业团队为公司储备和培育新的战略发展项目，并保证了投资项目的优质性。该基金重点关注宠物食品、宠物智能用品等相关行业，积极布局宠物消费产业链，则有利于公司大消费领域业务拓展和布局，符合公司未来战略规划的要求。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
基金具有投资周期长，流动性较低等特点。本次投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
本次签署的《合伙协议》是来伊份企业发展与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金已完成基金备案，但后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但来伊份企业发展作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以来伊份企业发展出资额为限。
后续相关事宜公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、关于共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）之份额转让协议
2、共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
3、共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-040
上海来伊份股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年8月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月17日 14 点 00分
召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年8月17日
至2022年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2022年8月1日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2022年8月2日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年8月16日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于2022年8月17日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：陆顺刚 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-041
上海来伊份股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）公司2021年度经营业绩未达到本激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，上述已获授但尚未行权的251,920份股票期权不得行权，由公司注销。
本次期权注销事项的具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司上海分公司审核确认，上述251,920份股票期权注销事宜已于2022年8月1日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月2日
