浙江新安化工集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2022一042号
浙江新安化工集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2022年8月1日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月27日以电子邮件形式发出。本次会议应参加董事9人，应表决董事9人，发出表决票9票，符合《公司法》《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的2022年8月1日下午15时止，参会董事对议案进行了审议及表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对杭州杭新固体废物处置有限公司减资退股的议案》
2020年3月11日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的议案》，增资完成后，杭新固废公司注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元，股权结构为：本公司占40%，建德市城市建设发展投资有限公司占60%（具体内容详见2020年3月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告）。
鉴于杭州杭新固体废物处置有限公司（以下简称：杭新固废）的工业固废综合利用项目因规划调整，无法按原计划推进，因此难以满足公司的危废处理需求，经与合作方友好协商，同意公司以6,078.008万元的对价减资退出杭新固废（以公司实际已支付的5,866.668万元增资款加上合作正常经营期间按比例所得分红额计算）。减资后，杭新固废注册资本由人民币5,000万元减至人民币3,000万元，公司将不再持有杭新固废股权。公司为杭新固废实际提供的6,120万元最高额保证合同将在其完成工商变更登记时终止并解除。
上述交易不构成关联交易，董事会授权董事长或公司管理层签署相关法律文件，办理相关手续等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为控股子公司乐山矽材科技有限公司提供担保的议案》
同意公司按70%的持股比例为控股子公司乐山矽材的银行授信提供总额不超过2.5亿元人民币的最高额保证担保。乐山矽材其他股东以持股比例为其银行授信提供担保。担保期限自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于为控股子公司乐山矽材提供担保的公告》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2022年8月2日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2022-043 号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于为控股子公司乐山矽材提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：乐山矽材科技有限公司（以下简称“乐山矽材”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为持股70%的子公司乐山矽材银行授信提供总额不超过2.5亿元人民币最高额保证担保。截止本公告披露日，公司未向乐山矽材提供担保。
●本次担保经乐山矽材双方股东有权机关审批后，各股东按持股比例对乐山矽材的银行授信提供担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。
一、担保情况概述
2022年8月1日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司乐山矽材科技有限公司提供担保的议案》。
为满足乐山矽材项目建设资金需求，公司持股70%的控股子公司乐山矽材拟向银行等金融机构申请授信，公司拟为其授信提供总额不超过2.5亿元人民币最高额保证担保。担保期限自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：乐山矽材科技有限公司
2、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街8号
3、法定代表人：张德全
4、注册资本：6000万元人民币
5、成立日期：2021年11月1日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
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注：乐山矽材尚处于项目建设期，尚未产生利润。
8、与上市公司的关系：
本公司持有乐山矽材70%股权，目前乐山矽材处于项目建设期，纳入合并报表范围。
9、乐山矽材股东及持股情况：
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三、本次担保情况：
（一）担保金额：公司拟为持股70%的乐山矽材授信提供总额不超过2.5亿元人民币担保。截止本公告披露日，公司未向乐山矽材提供担保。
（二）担保期限：自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。
（三）担保方式：最高额保证担保。目前尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见：
乐山矽材作为公司持股70%的控股子公司，目前处于项目建设期，为其授信提供担保有利于满足其项目建设资金需求，加快项目建设进度，为其提供担保的财务风险在公司控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额1.61亿元，公司对控股子公司已提供担保总额4.04亿元，分别占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.80%，4.52% 。公司截至目前无逾期担保情况发生。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2022年8月2日
