南京高科股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2022-028号

南京高科股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）；本次担保不存在关联担保。

●新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币50,000万元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为70,000万元。

●高科置业为公司向其提供的担保提供等额反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年7月，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司高科置业为保障其在建项目施工建设进度，向交通银行股份有限公司江苏省分行申请了50,000万元的贷款，并由公司为其提供连带责任保证，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。高科置业为公司向其提供的担保提供等额反担保。

（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月18日和2022年5月18日召开第十届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》，同意公司为高科置业等两家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的融资支持，其中为高科置业提供担保的额度为300,000万元，担保截止日期（签署担保合同日期）为2023年6月30日。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所披露的《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-016号）。

上述担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南京高科置业有限公司为公司控股子公司，统一社会信用代码：91320113738853333M，成立时间：2002年5月20日，住所：南京市栖霞区仙林街道学津路8号高科中心A座，注册资本15亿元，法定代表人徐益民。经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工等。高科置业拥有国家房地产开发一级资质，下属清风物业拥有国家物业管理一级资质。

高科置业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

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三、担保协议的主要内容

单位：万元 币种：人民币

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四、担保的必要性和合理性

目前高科置业在区域市场具有较强的竞争优势，所开发的荣境、紫微堂、紫星荣院等项目取得了市场认可。此次为高科置业提供担保，有利于增强其资金实力，加快推进现有项目的开发建设。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司高科置业提供担保，有利于保障其正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。高科置业为公司控股子公司，且其就本次为其担保事项向公司提供等额反担保，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司对外担保（全部为对控股或全资子公司的担保）总额度为450,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.86%；实际发生的担保余额为157,475.82万元，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的10.45%，未有逾期担保，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二○二二年八月二日