光启技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-057

光启技术股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月1日（星期一）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：2022年8月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年8月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人：董事、董事会秘书、财务总监张洋洋先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共53名，代表公司881,131,366股股份，占公司有表决权股份总数的40.8956%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表公司852,248,487股股份，占公司有表决权股份总数的39.5551%，其中中小股东共1名，代表公司29,000股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共50人，代表公司28,882,879股股份，占公司有表决权股份总数的1.3405%，其中中小股东共50名，代表公司28,882,879股股份。

二、议案审议和表决情况

审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果：同意880,154,866股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8892%；反对976,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意27,935,379股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的96.6225%；反对976,500股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的3.3775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：苏敦渊、王浩

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二日