上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会第21次会议决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2022-027

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第21次会议于2022年7月27日发出会议通知，会议于2022年8月1日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事8人，实际出席8人，其中董事张毅先生、独立董事乔依德先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》

审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》，同意：

提名王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生、荣智丰女士、岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会董事候选人，其中岳克胜先生、段祺华先生、李健先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述9名董事候选人（含3名独立董事候选人）简介见附件。

二、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第九届董事会独立董事津贴标准为：人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

提请公司股东大会予以审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2022年8月17日（星期三）下午 14时

3、会议召开地点：上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日及会议登记日：2022年8月12日为股权登记日；2022年8月15日为会议登记日

（二）会议审议事项

议案一：爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告

议案二：选举王均金先生为第九届董事会董事

议案三：选举侯福宁先生为第九届董事会董事

议案四：选举蒋海龙先生为第九届董事会董事

议案五：选举马金先生为第九届董事会董事

议案六：选举胡爱军先生为第九届董事会董事

议案七：选举荣智丰女士为第九届董事会董事

议案八：选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事

议案九：选举段祺华先生为第九届董事会独立董事

议案十：选举李健先生为第九届董事会独立董事

议案十一：爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告

议案十二：选举范永进先生为第九届监事会监事

议案十三：选举樊芸女士为第九届监事会监事

议案十四：选举裴学龙先生为第九届监事会监事

议案十五：选举虞晓东女士为第九届监事会监事

议案十六：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2022年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2022-029号“爱建集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”）

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022年8月2日

附：上海爱建集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简介

王均金，男，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，任职第十一届全国政协委员，第十二届全国人大代表。现任上海均瑶（集团）有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海世界外国语中小学董事长、吉祥航空股份有限公司董事长，任职第十三届全国政协委员，上海市工商联（总商会）副主席（副会长）、上海市浙江商会会长，本公司董事长。

侯福宁，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商银行行长，上海均瑶（集团）有限公司副总裁，上海华瑞银行董事、董事长，上海爱建集团股份有限公司董事。现就职于上海华瑞银行股份有限公司。

蒋海龙，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授级）高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。

马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建融资租赁公司董事长、爱建基金销售公司董事长、 爱建（香港）公司董事长、爱建保理公司董事长。

胡爱军，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任同济大学教师、环境工程学院团委书记；共青团上海市委组织部副部长、管理信息部部长；上海市信息化委员会征信行业监管处处长；上海市经济和信息化委员会信用管理处处长；上海爱建集团股份有限公司人力资源总部总经理、党办主任，总经理助理。现任本公司监事会副主席（代行监事会主席职权），纪委书记，兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。

荣智丰，女，1950年出生，大学学历。曾任江苏省政协港澳委员，爱建股份第一届、第二届董事会董事，香港豪升发展（国际）有限公司主席，上海沃升投资管理有限公司董事长，前金盒（亚洲）有限公司总裁。现任豪升电子有限公司董事长，上海沃升私募基金管理有限公司董事长，上海恒保钟表有限公司董事长，上海工商界爱国建设特种基金会理事。

岳克胜，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任上海证券交易所交易部副经理，国信证券副总裁、总裁、党委副书记，曾兼任中国证券业协会风险管理委员会主任委员，上海证券交易所债券发行委员会主任委员。现任复旦大学兼职教授、上海电力股份有限公司独立董事。

段祺华，男，1956年出生，致公党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华东政法学院香港法研究室副主任，上海对外经济律师事务所律师，美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所法律顾问。现任上海段和段律师事务所主任、创始合伙人，兼任上海华谊集团股份有限公司独立董事，浙大网新科技股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。

李健，男，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心，现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，洛阳科创新材料股份有限公司独立董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事。

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2022-028

上海爱建集团股份有限公司

第八届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第14次会议通知于2022年7月27日发出，会议于2022年8月1日以现场方式在公司1305会议室召开。会议由监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军先生主持，应出席监事6人，现场出席6人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》，同意提名范永进先生、樊芸女士、裴学龙先生、虞晓东女士为公司第九届监事会监事候选人。

提请股东大会予以审议并对候选人逐一进行选举。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票

上述4名监事候选人简介详见附件；另有三名职工监事将依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，届时将另行公告。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2022年8月2日

附：上海爱建集团股份有限公司第九届监事会监事候选人简介

上海爱建集团股份有限公司

第九届监事会监事候选人简介

范永进，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任，上海爱建集团股份有限公司董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长，上海金融业联合会副理事长，本公司副董事长、党委书记。

樊芸，女，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位、正高级经济师，第十一届、十二届、十三届全国人大代表、十四届上海市工商联副主席、上海市中青年知识分子联谊会副会长、上海市商标品牌协会会长、上海市房地产估价师协会会长、中国房地产估价师与经纪人学会副会长、上海富申评估咨询集团董事长。最高人民法院监督员，上海财经大学金融学院硕士生导师、公管学院硕士生导师、上海立信会计金融学院硕士生导师，本公司监事。

裴学龙，男，1970年出生，研究生学历，硕士学位。曾任职原铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处，上海均瑶（集团）有限公司法务部，赣商联合股份有限公司。上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员，本公司监事。

虞晓东，女，1959年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师、会计师、税务师。曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，上海市金山区政协常委，上海市静安区人大委员、政协常委。现任上海汇金融资担保有限公司董事长，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联监事长，上海市浙江商会执行副会长，上海市浙江商会房地产联合会监事长，上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长，上海市宁波商会常务副会长，上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2022-029

上海爱建集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月17日 14 点 00分

召开地点：上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月17日

至2022年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第21次董事会议、第八届监事会第14次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2022年8月15日（星期一）上午 9：30－11：30 前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。相关股东及股东代理人也可于会议登记日2022年8月15日中午11:30前通过扫描相关二维码形式完成登记。

登记二维码：

■

六、其他事项

1、为落实当前上海市疫情防控相关要求，本次股东大会特别提示如下：

（1）公司建议股东及股东代表优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票形式参加股东大会。

（2）拟现场出席会议的股东，请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规 定和要求。入场前应配合现场工作人员做好体温监测登记工作,并出示48小时内核酸检测阴性证明及本人有效的健康码、行程码绿码。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

（3）不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

3、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

4、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600

传 真：021－64691602

联 系 人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022年8月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。