上海洗霸科技股份有限公司

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸

上海洗霸科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内（自3月以来），上海市出现较为严重的新冠肺炎疫情，导致公司上海本地部分业务（比如相关汽车客户水处理服务及部分民用客户设备安装/服务）较大幅度下降甚至处于暂停状态，但公司同期参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作，该部分业务收益抵消了前述不利影响，并带动公司报告期内整体业绩同比较大幅度增长。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-039

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议(以下简称本次会议)于2022年8月1日以现场会议方式在公司会议室召开。公司已提前以书面、邮件等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

有关事项具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-041）。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2.审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会同意以决议形式对公司2022年半年度报告形成如下专项审核意见：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、证券交易所的规定，公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文，同时刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2022年8月2日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-038

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2022年8月1日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度10000万元人民币，授信期限均为1年。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-040）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

因公司2021年年度利润分配方案的实施及落实，公司注册资本将由125,296,539元变更为 172,909,224元，并根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，决定对公司章程相关内容进行相应修订。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-041）。

本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票回避表决。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

3.审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2022年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建联合创新实验室的议案》。

同意公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共建固态电池先进材料联合实验室，授权管理层签署相关合作协议及适时推进其他相关合作事项。

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-042

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月17日 14点 30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月17日

至2022年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2022年8月1日召开的公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2022年8月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2022年8月16日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1、特别提醒

当前新冠肺炎疫情防控形势下，欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东，最晚不迟于2022年8月17日下午14:10到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-041

上海洗霸科技股份有限公司关于

变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月1日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议审议并表决通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，确认因公司2021年年度利润分配的实施及按照《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定要求，相应变更公司注册资本，并对公司章程进行相应修订。

具体情况公告如下：

一、修订依据

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会批准2021年年度利润分配方案，以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增3.8股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。随后，在报经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核、配合下，公司于2022年6月9日完成了2021年年度利润分配方案实施工作。根据上述实际情况，公司股份总数由125,296,539股相应增加为172,909,224股。

同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定要求，对公司《章程》中相应条款内容进行修订。

公司对《章程》中有关注册资本和部分条款内容进行修订。

二、修订内容

公司《章程》有关条款具体修订如下：

■

■

除上述修订外，公司章程的其他内容不变。

本次注册资本变更及章程修订事宜，待报经公司股东大会审议批准后，尚需依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-040

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月1日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向民生银行股份有限公司上海分行申请不超过10000万元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以通讯的形式召开并进行表决。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展实际需要，向民生银行股份有限公司上海分行申请不超过10000万元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。

上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、议案主要内容

申请民生银行股份有限公司上海分行综合授信额度：

1.授信额度：人民币10000万元；

2.授信期限：1年；

3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函等；

4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式为信用方式，其中流动资金贷款、银行承兑汇票等敞口额度不超过5000万元；非融资性保函的敞口额度不超过10000万元。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月2日