林州重机集团股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议
决议公告

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0041

林州重机集团股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2022年8月1日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2022年7月28日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

朱小平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司职务。由于朱小平先生提出辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，朱小平先生的辞职将自股东大会补选出新任独立董事后生效。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司拟补选文光伟先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

文光伟先生已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-0043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及子公司的生产经营需要，公司董事会同意增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司在2022年度的日常关联交易预计。

该议案已经公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-0044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更部分授信银行的议案》。

现根据公司实际业务需要，公司董事会同意将原在郑州银行股份有限公司金海大道支行的2,500万元授信额度变更到郑州银行股份有限公司明理路支行。公司总授信额度不变，仍为人民币223,411万元（贰拾贰亿叁仟肆佰壹拾壹万元），最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

同意公司召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-0045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0042

林州重机集团股份有限公司

第五届监事会第十六次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2022年8月1日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2022年7月28日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为，基于公司及子公司的实际经营考虑，公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司的关联交易有利于公司、子公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-0044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二日

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0043

林州重机集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱小平先生提交的书面辞职报告。朱小平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司职务。

由于朱小平先生提出辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，朱小平先生的辞职将自股东大会补选出新任独立董事后生效。

公司及董事会谨向朱小平先生在担任公司独立董事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意文光伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），文光伟先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

目前，文光伟先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

独立董事候选人简历：

文光伟，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学研究生学历，管理学博士学位，中国人民大学商学院会计系，中国注册会计师。1983年8月至1989年12月就职于中国人民大学会计系，历任助教、讲师；1989年12月至1991年6月就职于香港普华会计公司审计部，任会计；1991年6月至2015年3月就职于中国人民大学，历任讲师、副教授、硕士研究生导师；现任观典防务技术股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独立董事，北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事，华泰柏瑞基金管理有限公司独立董事。

截止本公告披露日，文光伟先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0044

林州重机集团股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为加强日常关联交易的规范管理，同时符合公司及子公司实际经营需求，拟增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司这三家公司在2022年度的日常交易，预计公司及子公司2022年度将与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司发生日常关联交易，涉及销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等业务，总额不超过25,000万元。

2022年8月1日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。

根据《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东郭现生、韩录云、郭钏需回避表决。

二、关联交易预计情况

单位：万元

■

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司2022年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方基本情况

（一）林州军静物流有限公司

1、名称：林州军静物流有限公司

2、统一社会信用代码：914105813174689716

3、类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：王军静

5、注册资本：伍佰万圆整

6、成立日期：2014年12月18日

7、住所：林州市大通物流商贸城内二区5号楼36-37

8、经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建材的贸易、仓储、运输及装卸。

9、股权结构：

■

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

■

注：上述财务数据未经审计。

（二）林州海水物流有限公司

1、名称：林州海水物流有限公司

2、统一社会信用代码：914105813174488157

3、类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：秦红霞

5、注册资本：伍佰万圆整

6、成立日期：2014年12月15日

7、住所：林州市河顺镇河顺村

8、经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建筑材料、装潢材料销售；货物仓储、运输及装卸。

9、股权结构：

■

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

■

注：上述财务数据未经审计。

（三）林州富超贸易有限公司

1、名称：林州富超贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91410581317612718D

3、类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：郑长旺

5、注册资本：伍佰万圆整

6、成立日期：2014年11月21日

7、住所：红旗渠大道总部大厦二楼

8、经营范围：销售：机电设备、机械设备、金属材料、煤炭、建材。

9、股权结构：

■

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

■

注：上述财务数据未经审计。

（四）上述关联方与上市公司关联关系

上述三家公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（五）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，与其以往的商业往来情况，关联方与公司及子公司达成的各项协议，具备履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

1、公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，公司及子公司与关联方在销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等方面参照同期市场公开价格确定，价格公开透明。

2、公司及子公司与上述关联方尚未签署关联交易协议,公司及子公司与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、经公司供应部及市场营销部考察，通过完整的招投标流程，关联方具备为公司提供服务的能力和资源。关联方主要业务为物流配送及物资贸易（钢材、煤炭、运输等），近年来，公司一直在与关联方发生物流配送方面的具有商业实质的合作往来。公司与上述相关公司发生的日常关联交易，预计多为销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等，均基于正常经营活动而产生。

2、公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利，同时，还可减少部分财务费用的支出（采用票据支付，可以减少资金成本），维护了上市公司及全体股东利益。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、公司在发生关联交易时及时、主动按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

（1）本次增加2022年度日常关联交易预计，所涉及的公司及子公司与关联方之间的交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；

（2）上述关联交易不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提 交公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议。

2、独立意见

增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司的日常关联交易额度预计，是根据公司及子公司的实际经营情况确定的，交易是合理公平的；该关联交易议案的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。因此，我们同意增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司2022年度日常关联交易额度预计，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议。

2、第五届监事会第十六次（临时）会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见。

4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0045

林州重机集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议决定2022年8月17日（星期三）下午15:00在公司一楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年8月17日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间为：2022年8月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月17日上午9：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月17日上午9：15至15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年8月10日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年8月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过，独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见。详情请参阅2022年8月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次股东大会的议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2022年8月16日（上午8:00-12:00、下午13：00-17:00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

（四）邮政编码：456561

（五）联系人：郭青

（六）联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会提案编码示例表

■

（2）填报表决意见和选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月17日上午9：15-9:25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年8月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。