中信重工机械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2022-024
中信重工机械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月1日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。依据《公司章程》规定，推举公司董事、总经理张志勇先生作为本次会议主持人，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
2.该议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《中信重工2022年第一次临时股东大会决议》
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2022年第一次临时股东大会之法律意见书》
中信重工机械股份有限公司
2022年8月2日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-025
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
《中信重工关于选举公司董事长的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会人员变动原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对第五届董事会战略委员会委员与第五届董事会提名委员会委员进行调整。
调整后的第五届董事会战略委员会成员为：武汉琦、张志勇、王萌，武汉琦任召集人，任期与第五届董事会任期一致。
调整后的第五届董事会提名委员会成员为：武汉琦，李贻斌、尹田，李贻斌任召集人，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2022年8月2日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-026
中信重工机械股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举武汉琦先生担任第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。武汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2022年8月2日
